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600011 沪市 华能国际


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600011:华能国际第十届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2021-01-20

600011:华能国际第十届董事会第十次会议决议公告 PDF查看PDF原文

        证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号: 2021-002

            华能国际电力股份有限公司

          第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华能国际电力股份有限公司(“公司”)董事会,于2021年1月19日以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议(“会议”或“本次会议”),会议通知已于2021年1月13日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》:

  同意聘任朱韬女士为公司证券事务代表。

  同意孟晶女士辞去公司证券事务代表职务。

  公司董事会对孟晶女士在任职期间所做的工作表示满意,对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价,并向其表示衷心的感谢。

  详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有限公司关于更换证券事务代表的公告》。

  以上决议于2021年1月19日审议通过。

  特此公告。

                                            华能国际电力股份有限公司董事会
                                                              2021年1月20日
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