证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2017-022
华能国际电力股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年5月16日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部
A102会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
其中：A股股东人数 20
境外上市外资股股东人数（H股） 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,917,754,859
其中：A股股东持有股份总数 8,862,050,137
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2,055,704,722
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.825523%
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 58.301491%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.524032%
(四)表决方式及大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长曹培玺先生、副董事长郭珺明先生因其他事务不能主持会议，经半数以上董事推举，刘国跃董事作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席1人，董事曹培玺、郭珺明、范夏夏、李世棋、黄
坚、米大斌、郭洪波、朱又生先生及李松女士因工作原因未能出席会议；独立董事李振生、岳衡、耿建新、夏清、徐孟洲先生因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事6人，出席2人，监事叶向东先生、张梦娇女士、顾建国先生、朱大庆先生因工作原因未能出席会议；
3、其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000
H股 2,034,683,359 98.977413 21,021,363 1.022587 0 0.000000
普通股合计： 10,896,705,996 99.807205 21,048,863 0.192795 0 0.000000
2、议案名称《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000
H股 2,034,221,759 98.954959 21,482,963 1.045041 0 0.000000
普通股合计： 10,896,244,396 99.802977 21,510,463 0.197023 0 0.000000
2.02发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000
H股 2,020,295,563 98.277517 35,409,159 1.722483 0 0.000000
普通股合计： 10,882,318,200 99.675422 35,436,659 0.324578 0 0.000000
2.03发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000
H股 2,034,168,519 98.952369 21,536,203 1.047631 0 0.000000
普通股合计： 10,896,191,156 99.802490 21,563,703 0.197510 0 0.000000
2.04定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000
H股 2,033,081,239 98.899478 22,623,483 1.100522 0 0.000000
普通股合计： 10,895,103,876 99.792531 22,650,983 0.207469 0 0.000000
2.05发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000
H股 2,034,490,079 98.968011 21,214,643 1.031989 0 0.000000
普通股合计： 10,896,512,716 99.805435 21,242,143 0.194565 0 0.000000
2.06限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000
H股 2,034,688,759 98.977676 21,015,963 1.022324 0 0.000000
普通股合计： 10,896,711,396 99.807255 21,043,463 0.192745 0 0.000000
2.07募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
