股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2022-013
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2022年4月14日以现场方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、会议审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、会议审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
公司拟以 2021 年末总股本 45,585,032,648 股扣除公司回购股
份 180,090,400 股后的 45,404,942,248 股为基数（最终以实施本次利润分配时，股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 元（含税），共计拟派发现金红利 86,269.39 万元（含税）。不以公积金转增股本，不送红股。
具体内容详见4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度利润分配方案公告》。
独立董事对此发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、会议审议通过了《公司 2021 年度报告（全文及摘要）》
具体内容详见4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告（全文）》及《2021 年年度报告（摘要）》。
独立董事对此报告发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、会议审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
公司按照《企业会计准则》及公司有关财务会计制度的规定，编
制了 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流
量表和股东权益变动表。截止报告期末，公司总资产为 1479.68 亿元；
股东权益合计 642.03 亿元，其中资本公积 8.25 亿元;利润总额 36.90
亿元；净利润 31.68 亿元；营业收入 861.83 亿元。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在上述会计报表的编制过程中，有关会计处理中均选择和运用了恰当的会计政策，对有关事项作出了合理的会计估计，在所有重大方面公允地反映公司
2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果及现金流量情
况，会计处理方法的选用遵循一贯性原则，出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、会议审议通过了《关于 2021 年度关联交易执行情况及 2022
年度日常关联交易预测的议案》
具体内容详见4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预测的公告》。
独立董事对此发表了独立意见。
关联董事回避了此项议案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
7、会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易金额超出预计的议案》
具体内容详见4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认 2021 年度部分日常关联交易金额超出预计的公告》。
独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。
关联董事回避了此项议案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
8、会议审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。
具体内容详见4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
9、会议审议通过了《董事会关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
独立董事对此发表了独立意见。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
10、会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司风险评估报告》
独立董事对此发表了独立意见。
关联董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
11、会议审议通过了《独立董事述职报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
12、会议审议通过了《董事会审计委员会履职情况报告》
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
13、会议审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》
具体内容详见4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度社会责任报告》。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
14、会议审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》
修订后的《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》详见公司于 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
15、会议审议通过了《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》
具 体 详 见 公 司 于 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会授权管理办法》。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
16、会议审议通过了《关于 2021 年计提减值准备的议案》
具 体 详 见 公 司 于 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
17、会议审议通过了《关于公司总经理调整的议案》
因工作变动原因，李晓先生不再担任公司总经理职务。公司董事会提名陈云鹏先生为公司总经理。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，陈云鹏先生任职资格符合《证券法》《公司法》及《公司章程》的相关规定，自董事会通过后履行总经理职责。
独立董事对此发表了独立意见。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
18、会议审议通过了《关于公司董事调整的议案》
由于工作调整原因，李晓先生、邹彦春先生不再担任公司董事及战略委员会委员职务，宋龙堂先生不再担任公司董事职务。经控股股东包钢集团推荐，公司董事会提名陈云鹏先生、李强先生、刘义先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事对此发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
19、会议审议通过了《关于设置营销中心机构及调整部分单位职能职责的议案》
为贯彻落实集团公司“12367”发展思路，全面对标宝钢股份营
销管理体系，创新商业模式、购销机制及管理手段，推进“阳光采购”“阳光销售”，提高管理效率，成立包钢股份营销中心。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
20、会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司 2021 年年度股东大会将于 2022 年 5 月 6 日在包头市昆区
包钢信息大楼 713 会议室召开。具体内容详见 4 月 15 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度股东大会通知》。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2022 年 4 月 14 日
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