股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2022-019
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC 钢联 01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事
会议事规则》《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4 月 14 日召开了第六届董事会第二十六次会议，会议审议并通过了《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年修订）》和《国务院国资委 财政部关于印发国有企业公司章程制定管理办法的通知》（国资发改革规[2020]86 号）、《关于印发<包钢（集团）公司落实子企业董事会职权工作方案>的通知》（包钢字[2022]12 号）、国务院国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》（国资厅发改革[2021]32 号）等规定及国家关于将国企改革三年行动重点要求纳入
公司章程等制度体系的总体部署，结合实际，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体条款的修订详见附件。
特此公告。
附件：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》修订对照表
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2022 年 4 月 14 日
附件
《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》修订对照表
《公司章程》修订对照
修订前条款、内容 修订后条款、内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 第一条 为维护内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称公司）、
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
公司根据《党章》规定，设立中共内蒙古包钢钢联股份有限公司 和其他有关规定，制订本章程。
委员会（以下简称“公司党委”），公司党委发挥领导作用，落实全 公司根据《党章》规定，设立中共内蒙古包钢钢联股份有限公司面从严治党要求，履行管党治党责任，把方向、管大局、保落实，为 委员会（以下简称“公司党委”），公司党委发挥领导作用，落实全生产经营和改革发展提供组织保障。落实“四同步”“四对接”要求， 面从严治党要求，履行管党治党责任，把方向、管大局、促落实，引建立健全党的工作机构，党组织机构设置及人员编制纳入公司管理机 领企业高质量发展。为生产经营和改革发展提供组织保障。落实“四
构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，保证党组织顺利开展活动。 同步”“四对接”要求，建立健全党的工作机构，党组织机构设置及
人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，
保证党组织顺利开展活动。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司（以下简称“公司”）。 公司。
第三条 公司于2001年2月6日经中国证券监督管理委员会（以 第三条 公司于 2001 年 2 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 35000
35000 万股，并于 2001 年 3 月 9 日在上海证券交易所上市。 万股，并于 2001 年 3 月 9 日在上海证券交易所上市。
公司经中国证监会批准，于 2004 年 10 月 28 日发行了 18 亿元人
民币可转换公司债券（以下简称“可转债”），自 2005 年 5 月 10
日始至可转债到期日，可转债持有人可以依据转股条件的规定，行使
转股权。2009 年 11 月 9 日可转债到期，共有 1,799,075,000 元转为
公司的股票。
公司于 2007 年 8 月 7 日经中国证监会批准，向包头钢铁（集团）
有限责任公司发行人民币普通股 30.32 亿股，并于 2007 年 9 月 18
日在上海证券交易所上市。
第十一条 本章程所称高级管理人员包括公司的董事、监事、 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘
经理及其他高级管理人员。其他高级管理人员是指董事会秘书、副 书、副经理、财务负责人。
经理、财务负责人。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：黑色 第十三条 依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：危险化
金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件，焦炭及焦化副产 学品生产；危险化学品经营。一般经营项目：金属材料制造；钢压延品（化工）生产和销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用氧、 加工；金属材料销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；通用工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽、城市煤气经营、钢铁 设备制造（不含特种设备制造）；炼焦；煤炭及制品销售；化工产品产品采购、耐火材料技术转让和施工服务、废钢铁加工、采购和销 销售（不含许可类化工产品）；工程造价咨询业务；基础化学原料制售、钢铁生产技术咨询、专有管理技术（高炉无料钟炉顶布料器等）、 造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；热力生产和供应；采电力设备的施工、维护和检修以及电力技术服务，铁路运输及铁路 购代理服务；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；设备的安装、检修和维护；测量设备的制造、安装、维护与检定； 建设工程施工；工艺机器人安装，维修；金属废料和碎屑加工处理；工业控制计算机软件编程、安装与调试；无损检测；工业用水；仓 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储（不含危险品）；进出口贸易，铁矿采选，工业厂房、设备租赁； 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电技术服务；铁稀土精矿生产销售、萤石矿生产销售、铌精矿生产销售、硫精矿生 路运输辅助活动；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表修理；衡器
制造；软件开发；计量技术服务；检验检测服务；自来水生产和供应；
产销售；有色金属、铁合金、铁矿石（铁精矿）、焦煤、焦炭的贸 污水处理及再生利用；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可易。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不 审批的项目）；货物进出口；矿产资源（非煤矿山）开采；选矿；非得生产经营；公司变更后的经营范围以政府相关管理部门最终核准 居住房地产租赁；机械设备租赁；高性能有色金属及合金材料销售；
登记的为准。） 国内贸易代理；信息技术咨询服务；计算机系统服务；广告设计、代
理；广告发布（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获
许可不得生产经营；公司变更后的经营范围以政府相关管理部门最终
核准登记的为准。）
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要
求公司收购其股份； 求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股 第二十九条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管
份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入
而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 他情形的除外。
日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公
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