证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-005
新恒汇电子股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新恒汇”）拟以人民币
20,000万元认购淄博芯材集成电路有限责任公司（以下简称“淄博芯材”或“标的公司”）新增注册资本675.45万元，本次交易完成后，公司将持有标的公司10.53%的股权。
2、标的公司现有的股东中包含任志军先生、共青城芯材汇能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯材汇能”）、共青城芯材家和二期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯材家和”）、淄博齐芯产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐芯产投”）为公司关联方，本次投资构成关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准。本事项尚需提交公司股东会审议。
4、相关风险提示：受宏观经济环境、产业发展情况、市场需求变化、企业经营管理以及不可抗力等多方面因素的影响，淄博芯材未来经营和收益情况存在不确定性，公司对外投资收益可能存在不及预期的风险。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）本次投资基本情况
标的公司对标国际最先进的载板企业，致力于研发和生产FCCSP和FCBGA
高端封装载板，其中FCCSP技术广泛应用于消费电子以及AIOT物联网内射频、处理器、基带芯片以及SoC、车载类芯片等，FCBGA技术主要用于GPU、CPU、ASIC、FPGA等高算力芯片中。
根据公司发展战略规划，为进一步增强集成电路封装材料领域产业布局及产业协同性，公司拟以人民币20,000万元认购标的公司新增注册资本675.45万元，本次交易完成后，公司将持有标的公司10.53%的股权。
标的公司拟按照投前估值150,000万元开展B++轮融资，B++轮投资人除公司外，还包括淄博市齐创产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐创产投）及其他潜在意向投资人，其中齐创产投以20,000万元认购新增注册资本675.45万元，并已签署了《关于淄博芯材集成电路有限责任公司之B++轮投资协议》。
（二）关联交易情况及审议程序
本次投资前，标的公司的股东中包含公司关联方任志军先生、共青城芯材汇能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯材汇能”）、共青城芯材家和二期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯材家和”）、淄博齐芯产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐芯产投”），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次投资构成与关联方共同投资，故本次对外投资事项构成关联交易。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
公司于 2026 年 2 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。本次交易事项尚需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）任志军先生，公司控股股东、实际控制人之一、董事长。
本次投资前，任志军先生直接持有标的公司5.6744%股权，通过芯材汇能、芯材家和间接持有标的公司4.9935%股权；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，任志军先生为公司关联自然人。经核查，任志军先生不属于失信被执行人。
（二）共青城芯材汇能投资合伙企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91360405MA7B0RUD0K
2、执行事务合伙人：朱林
3、出资额：1,000万元人民币
4、企业类型：有限合伙企业
5、营业期限：2021-09-10至2041-09-09
6、注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内
7、经营范围：一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、合伙人信息：
合伙人名称 认缴出资额 出资比例（%）
（人民币/万元）
任志军 700 70.00
朱林 200 20.00
吴忠堂 100 10.00
合计 1,000 100.00
9、最新一期主要财务数据：
截至2025年12月31日，芯材汇能的总资产为1,025.08万元，净资产为1,022.37万元；2025年度，芯材汇能实现营业收入0万元，净利润为-0.63万元（以上数据未经审计）。
10、关联关系情况说明：芯材汇能的合伙人为任志军先生、吴忠堂先生（公司董事、副总经理及财务总监）、朱林先生（公司总经理），执行事务合伙人为朱林先生。本次投资前芯材汇能持有标的公司5.4277%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，芯材汇能为公司的关联方。
11、履约能力分析：芯材汇能依法存续且经营正常，财务和资信状况良好，具有良好的履约能力。经核查，芯材汇能不是失信被执行人。
（三）共青城芯材家和二期投资合伙企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91360405MADJEMP975
2、执行事务合伙人：祝国旗
3、出资额：1,400万元人民币
4、企业类型：有限合伙企业
5、营业期限：2024-04-24至2044-04-23
6、注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内
7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、合伙人信息：
合伙人名称 认缴出资额 出资比例（%）
（人民币/万元）
任志军 1,100 78.57
祝国旗 210.7272 15.05
刘成海 9.0909 0.65
孙晓辉 9.0909 0.65
宋心语 9.0909 0.65
文善政 6 0.43
刘娇娆 5.4545 0.39
刘小军 5.4545 0.39
宋欣 5.4545 0.39
王娟 5.4545 0.39
冯雪 5.0909 0.36
吴波 3.6364 0.26
李占强 3.6364 0.26
沈靖东 3.6364 0.26
陈亮 3.6364 0.26
刘会 1.8182 0.13
史元昊 1.8182 0.13
司维嘉 1.8182 0.13
孙浩炜 1.8182 0.13
左炳晨 1.8182 0.13
李伟 1.8182 0.13
石小静 1.8182 0.13
黄禧 1.8182 0.13
合计 1,400 100.00
9、最新一期主要财务数据：
截至2025年12月31日，芯材家和的总资产为1,224.70万元、净资产为1,223.19万元；2025年度，芯材家和实现营业收入0万元、净利润为-0.88万元（以上数据未经审计）。
10、关联关系情况说明：芯材家和的合伙人之一为任志军先生，持有芯材家和78.57%的合伙份额。本次投资前芯材家和持有标的公司1.5198%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，芯材家和为公司的关联方。
11、履约能力分析：芯材家和依法存续且经营正常，财务和资信状况良好，具有良好的履约能力。经核查，芯材家和不是失信被执行人。
（四）淄博齐芯产业投资合伙企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91370303MA7GEC0461
2、执行事务合伙人：淄博高新区国创私募基金管理有限公司
3、出资额：5,000万元人民币
4、企业类型：有限合伙企业
5、营业期限：2022-0
