证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-034
江苏泽润新能科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由 9 名董事组成，
其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。现将本次董事会的换
届选举情况公告如下：
公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第一届董事会第二十三次会议，逐项审议通
过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》， 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈泽鹏先生、张卫先生、黄福灵先生、王亮先生、靳治国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名赵引贵女士、吕芳女士、李丹女士为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，赵引贵为会计专业人士。上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司股东大会审议并采取累积投票制选举产生 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。第二届董
事会独立董事任期为自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2028年 11 月 17 日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年），其他董事会成员任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏泽润新能科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 6 日
附件
第二届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
陈泽鹏先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA
在读。1995 年 7 月至 1996 年 7 月，任惠州华夏电装有限公司技术员；1996 年 7
月至 2000 年 8 月，任广东泰科电子有限公司制造工程师；2000 年 8 月至 2003
年 7 月，任广州安费诺电子通信有限公司工程部高级主管；2003 年 8 月至 2005
年9月，任佛山市顺德区勒流亿灵五金模具制品厂销售经理；2005年10月至2010
年 5 月，任佛山市顺德区泽泰模具五金实业有限公司执行董事；2009 年 5 月至
2021 年 12 月，历任江苏泽润实业投资有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总
经理；2017 年 3 月至 2022 年 11 月，历任江苏泽润新材料有限公司执行董事、
董事长；2022 年 11 月至今，任公司董事长；2022 年 12 月至今，任湖北泽润新
能源科技有限公司执行董事兼总经理；2023 年 5 月至今，任江苏省光伏产业协会专家委员会委员。
截至本公告披露日，陈泽鹏先生直接持有公司股份 1,980.00 万股，持股比例为 31.00%；通过常州市鑫润创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份32.40 万股并担任常州市鑫润创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，系公司的实际控制人。除上述任职和持股情况外，陈泽鹏先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
张卫先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989
年 9 月至 1994 年 10 月，任中国华晶电子集团公司研发工程师；1994 年 10 月至
2000 年 7 月，任无锡华芝半导体有限公司质量部主任；2000 年 7 月至 2014 年
10 月，任美新半导体（无锡）有限公司总经理；2014 年 12 月至 2021 年 10 月，
任无锡尚德太阳能电力有限公司运营副总裁；2021 年 10 月至 2022 年 5 月，任
江苏泽润新材料有限公司总经理；2022 年 5 月至 2022 年 11 月，任江苏泽润新
材料有限公司董事、总经理；2022 年 11 月至今，任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，张卫先生通过常州市鑫润创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 140.00 万股。除上述任职和持股情况外，张卫先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
黄福灵先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992
年 5 月至 1999 年 7 月，任广东省顺德市勒流顺发活塞厂销售经理；1999 年 8 月
至 2003 年 7 月，任佛山市顺德区发雅尔汽车配件制造有限公司销售经理；2000年12月至2003年7月，任顺德市勒流镇美菱机电设备制造有限公司总经理；2003
年 8 月至 2005 年 9 月，任佛山市顺德区勒流亿灵五金模具制品厂财务经理；2005
年10月至2010年5月，任佛山市顺德区泽泰模具五金实业有限公司总经理；2009
年 5 月至 2021 年 12 月，任江苏泽润实业投资有限公司财务负责人；2017 年 3
月至 2022 年 5 月，历任江苏泽润新材料有限公司副总经理兼财务负责人、副总
经理；2022 年 5 月至 2022 年 11 月，任江苏泽润新材料有限公司董事、副总经
理；2022 年 11 月至今，任公司董事、副总经理；2022 年 12 月至今，任湖北泽
润新能源科技有限公司监事，2022 年 12 月至今，任常州市金坛区直溪镇第四届人民代表大会代表。
截至本公告披露日，黄福灵先生直接持有公司股份 130.00 万股，持股比例为 2.04%。除上述任职和持股情况外，黄福灵先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
王亮先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级
会计师、中国注册会计师（非执业）。2002 年 8 月至 2004 年 10 月，任五联联
合会计师事务所有限公司审计员；2004 年 11 月至 2005 年 11 月，任中瑞岳华会
计师事务所有限公司上海分所高级审计员；2006 年 1 月至 2016 年 3 月，历任立
信会计师事务所（特殊普通合伙）业务经理、高级经理；2016 年 4 月至 2017 年
3 月，任南京奇豆网络科技股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书；2017
年 5 月至 2018 年 4 月，任上海灿瑞科技股份有限公司财务总监；2018 年 5 月至
2022 年 1 月，任上海载德信息科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2022
年 2 月至 2022 年 11 月，任江苏泽润新材料有限公司财务负责人；2022 年 11 月
至今，任公司董事、财务总监、董事会秘书；2022 年 12 月至今，任湖北泽润新能源科技有限公司财务负责人。
截至本公告披露日，王亮先生通过常州市鑫润创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 24.24 万股。除上述任职和持股情况外，王亮先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
靳治国先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。1999 年 7 月至 2001 年 7 月，任顺达电脑（顺德）有限公司项目工程师；2001
年 8 月至 2003 年 2 月，任日立电线(深圳)有限公司产品工程师；2003 年 3 月至
2007 年 3 月，任环仪精密设备制造(深圳)有限公司项目主管；2007 年 4 月至 2017
年 12 月，任安费诺科技(深圳)有限公司管理者代表；2018 年 1 月至 2022 年 6 月，
任东莞市佳铠精密金属制品有限公司海外业务总监；2022 年 6 月至 2022 年 11
月，任江苏泽润新材料有限公司销售部副总经理；2022 年 11 月至今，任公司销售部副总经理。
截至本公告披露日，靳治国先生通过常州市鑫润创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 13.50 万股。除上述任职和持股情况外，靳治国先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，
