证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-056
深圳壹连科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及
修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 05 日召
开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为进一步完善公司治理结构，公司将增加一位职工代表董事，一位非独立董事辞去职务，董事人数维持在 9 名。同时对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
新增条款，整体条款序号相应调整 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人监事、经理和其他高级管理人员，股东可以 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事和高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、 的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人、
投资总监。 投资总监。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 偿或贷款等形式，为他人取得本公司或者其份的人提供任何资助，公司实施员工持股计 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
划的除外。 持股计划的除外。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担 责任的董事和高级管理人员应当承担赔偿责
赔偿责任。 任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决
议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 第二十七条 公司因本章程第二十五条 第一
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因 本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五） 本章程第二十五条 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授 的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
决议。 决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
当自收购之日起十日内注销；属于第（二） 当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百 股份数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质
押权的标的。 押权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股司成立之日起一年内不得转让。公司公开发 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 起一年内不得转让。法律、行政法规或者国交易所上市交易之日起一年内不得转让。法 务院证券监督管理机构对公司的股东、实际律、行政法规或者国务院证券监督管理机构 控制人转让其所持有的本公司股份另有规定对公司的股东、实际控制人转让其所持有的 的，从其规定。
本公司股份另有规定的，从其规定。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 持有的本公司的股份（含优先股股份）及其申报所持有的本公司的股份（含优先股股份） 变动情况，在就任时确定的任职期间每年转及其变动情况，在任职期间每年转让的股份 让的股份不得超过其所持有本公司同一种类不得超过其所持有本公司同一种类股份总数 别股份总数的百分之二十五；所持本公司股的百分之二十五；所持本公司股份自公司股 份自公司股票上市交易之日起一年内不得转票上市交易之日起一年内不得转让。上述人 让。上述人员离职后半年内，不得转让其所员离职后半年内，不得转让其所持有的本公 持有的本公司股份。
司股份。 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限
股份在法律、行政法规规定的限制转让期限 内出质的，质权人不得在限制转让期限内行内出质的，质权人不得在限制转让期限内行 使质权。
使质权。
第三十条 公司持有百分之五以上股份的股 第三十一条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有 东、董事、高级管理人员，将其持有的本公的本公司股票或者其他具有股权性质的证券 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个 后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分 因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以之五以上股份的，以及由中国证监会规定的 上股份的，以及由中国证监会规定的其他情
其他情形的除外。 形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东人股东持有的股票或者其他具有股权性质的 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
质的证券。 券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的， 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司 股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为 董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。 提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。 的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭 第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供证建立股东名册，股东名册是证明股东持有 的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东公司股份的充分证据。股东按其所持有股份 持有公司股份的充分证据。股东按其所持有的种类享有权利，承担义务；持有同一种类 股份的类别享有权利，承担义务；持有同一股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 类别股份的股东，享有同等权利，承担同种
义务。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一
