证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-015
山东山大电力技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、注册地址、企业类型、经营范 围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9 日召
开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址、企业类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需公司 2025 年度第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本、注册地址、企业类型、经营范围
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1082 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,072 万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的《验资报告》（容诚验字（2025）230Z0088 号），本次发行完
成后，公司注册资本由 12,216 万元变更为 16,288 万元，公司股份总数由 12,216
万股变更为 16,288 万股。
公司已完成本次公开发行并于 2025 年 7 月 23 日在深圳证券交易所创业板
上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”，具体以市场监督管理部门变更登记为准。
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“济南高新技术产业开发区颖秀路山大科技园内”变更为“山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道 3916 号”。
根据公司经营发展需要，公司拟就营业执照中的经营范围作如下修改：
变更前的经营范围：
电力设备及系统、节能设备、储能设备、光伏电站设备、机电一体化设备、网络安全设备、安防设备、仪器仪表、计算机及网络设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、技术咨询、安装及维护; 计算机软件开发、生产、销售、服务、技术转让、咨询; 信息系统集成及服务; 电动汽车充换电设备、新能源电力设备、
充电运营系统的开发、生产销售、运营、维护、安装和技术服务; 电动汽车充换电站的建设、运营和维护; 电网线路及电力设备的检测、维修技术服务; 无人机的技术开发、销售; 电力销售、电力供应; 设备租赁; 房屋租赁; 普通货运(有效期以许可证为准); 汽车租赁; 出租汽车客运; 安全技术防范工程设计、施工(须凭资质证书经营); 承装(修、试)电力设施; 电力工程施工总承包; 消防设施检测、维修、保养; 消防设施工程专业承包; 自营和代理各类产品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更后的经营范围：
一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；软件开发；软件销售；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；储能技术服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；电子元器件零售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；安防设备制造；安防设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电控制设备租赁；货物进出口；技术进出口；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；运行效能评估服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电气设备修理；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最终以市场监督管理部门变更登记为准。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委
员会行使。
监事会取消后，公司第三届监事会主席王中先生、监事齐曙光先生、职工代表监事杜涛先生的职务自然免除。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款作出相应修订。王中先生、齐曙光先生、杜涛先生所持股份将继续严格按照相关法律、法规的规定进行管理。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。
为进一步完善公司治理结构，适应创业板上市公司规范运作需要，公司拟结合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及实际情况，对现行《公司章程》进行系统性修订：
1.将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；
2.整体删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”的表述，并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”；
3.其他主要修订内容详见附件：《<公司章程>修订对比表》。
除上述条款修改外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款顺序、标点符号的调整、个别用词造句变化及目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。
上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。修订后的《公司章程》全文同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
上述注册资本、注册地址、公司类型、经营范围的变更、修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
三、备查文件
1.第三届董事会第十七次会议决议
2.第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
山东山大电力技术股份有限公司
董事会
2025年9月10日
附表：《山东山大电力技术股份有限公司章程》修订对比表
序
修订前 修订后
号
第一条 为维护山东山大电力技术股份有限公司(以下简称“公 第一条 为维护山东山大电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)、
司”)、公司股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 公司股东、职工和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中
1 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》
国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定, 制定本章程。 (以下简称《证券法》)和其他有关规定, 制定本章程。
第三条公司于【】年【】月【】日经深圳证券交易所(以下简称“证券 第三条 公司于 2025 年 4 月 10 日经深圳证券交易所(以下简称“证券
交易所”)审核, 并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以 交易所”)审核, 并于 2025 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会(以下
2 下简称“中国证监会”)注册, 首次向社会公众发行人民币普通股【】 简称“中国证监会”)注册, 首次向社会公众发行人民币普通股 4,072 万股,
万股, 于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。 于 2025 年 7 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。
第五条 公司住所: 济南高新技术产业开发区颖秀路山大科技园
3 第五条 公司住所: 山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道 3916 号。
内。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元(以下如无特别指明, 均 第六条 公司注册资本为人民币 16,288 万元(以下如无特别指明, 均
4 为人民币元)。 为人民币元)。
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表
5 第八条 董事长为公司的法定代表人。 人, 法定代表人的产生或更换经董事会全体董事过半数决议通过。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任的, 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的, 公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其全部财
6 对公司承担责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行
第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
