证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-050
汕头市超声仪器研究所股份有限公司
关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换投入
募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹
资金。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391 号）同意注册，公司已
完成首次公开发行人民币普通股（A 股）64,249,446 股，每股发行价格 6.70 元，
募集资金总额为人民币 430,471,288.20 元，扣除发行费用 46,108,086.88 元（不
含税），公司实际募集资金净额为人民币 384,363,201.32 元，募集资金已于 2025
年 1 月 17 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 1 月 17 日出具了《验
资报告》（华兴验字〔2025〕21001371272 号）。公司已对募集资金进行专户存储，
并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
1、根据《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投入金额
（万元） （万元）
1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21
2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20
3 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 9,186.34 9,186.34
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投入金额
（万元） （万元）
4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00
合 计 31,145.75 31,145.75
2、公司于 2025 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监
事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资
金使用计划的议案》，该议案已经 2024 年度股东会审议通过。
调整后的募集资金使用情况（含超募资金）如下表所示：
序 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投 募集资金拟投入金
号 （万元） 入金额（万元） 额（万元，调整后）
1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21 12,785.01
2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20 5,621.20
3 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 9,186.34 9,186.34 9,123.30
4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00 6,963.81
5 全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目 300.00 300.00 300.00
6 研发能力提升项目 3,643.00 3,643.00 3,643.00
合计 35,088.75 35,088.75 38,436.32
三、以自筹资金投入募投项目的情况
公司于2025年4月27日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集
资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募
集资金等额置换。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司已使用自筹资金投入募投项目的未置换金额为
827.73 万元，本次拟置换金额为 827.73 万元，置换时间不超过以自筹资金支付
后的六个月，具体情况如下：
募集资金拟 募集资金拟 截至2025年9月 本次拟置
序 项目名称 投入金额 投入金额（万 已置换金额 30日自筹资金已 换金额（万
号 （万元） 元，调整后） （万元） 投入未置换金额 元）
（万元）
1 医用成像产品研发及 12,860.21 12,785.01 7,373.54 481.47 481.47
产业化建设项目
2 工业无损检测系统研 5,621.20 5,621.20 1,529.73 23.94 23.94
发项目
3 便携式DR系统研发、产 9,186.34 9,123.30 1,502.71 259.18 259.18
业化及市场建设项目
4 创新基地建设项目 3,478.00 6,963.81 87.34 - -
5 全容积超声乳腺诊断 300.00 300.00 3.45 63.06 63.06
仪器多中心研究项目
募集资金拟 募集资金拟 截至2025年9月 本次拟置
序 项目名称 投入金额 投入金额（万 已置换金额 30日自筹资金已 换金额（万
号 （万元） 元，调整后） （万元） 投入未置换金额 元）
（万元）
6 研发能力提升项目 3,643.00 3,643.00 - 0.08 0.08
合计 35,088.75 38,436.32 10,496.77 827.73 827.73
四、对本次置换事项履行的审议程序情况
1、审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换投入募投项目的自筹资金的议案》，审计委员会认为：公司使用募集资金置换
投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司整体运营管理效率、优化资金管理、
提高募集资金使用效率。该置换行为不会影响公司募投项目的正常开展，亦不存
在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。
2、董事会审议情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换投入募投
项目的自筹资金的议案》，董事会认为：公司使用募集资金置换投入募投项目的
自筹资金，符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间不超过以自筹资金
支付后的六个月。同意公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金。
3、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换投入募投项目自筹资金事
项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进
行。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》
《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换投入募投项目自筹资金事项无异
议。
五、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
2、第二届董事会第十次会议决议；
3、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
汕头市超声仪器研究所股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日
