证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-042
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公
司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19
日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》并办理工商登记情况
董事会同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》相关条款进行修订和完善。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会提请股东会授权董事会及其授权人员办理本次所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止，本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
二、修订、制定公司治理制度的具体情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等最新法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，公司结合实际情况对部分公司治理制度进行修订和制定，具体情况如下:
序号 制度名称 变更情况 是否需要提交股
东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 关联交易管理制度 修订 是
4 对外投资管理制度 修订 是
5 对外担保管理制度 修订 是
6 募集资金管理制度 修订 是
7 累积投票制实施细则 修订 是
8 独立董事工作制度 修订 是
9 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
10 内幕信息知情人登记制度 修订 否
11 内部审计管理制度 修订 否
12 重大事项内部报告制度 修订 否
13 董事会秘书工作制度 修订 否
14 信息披露管理制度 修订 否
15 投资者关系管理制度 修订 否
16 战略管理制度 修订 否
17 董事会审计委员会工作制度 修订 否
18 董事会提名委员会工作制度 修订 否
19 董事会薪酬与考核委员会工作制度 修订 否
20 董事会战略与发展委员会工作制度 修订 否
21 总经理工作细则 修订 否
22 子公司管理制度 修订 否
23 内部控制制度 修订 否
24 财务报告制度 修订 否
25 内部控制评价管理办法 修订 否
26 董事会办公室工作细则 修订 否
27 独立董事专门会议工作制度 修订 否
28 外部信息报送和使用管理制度 修订 否
29 董事长工作细则 修订 否
30 筹融资管理制度 修订 否
31 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
修订后的相关公司治理制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、修订后的《公司章程》及对照表和相关治理制度。
特此公告。
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日
附件:《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》修订对照表
因本次修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，仅涉及“股东大会”调整为“股东会”的表述、删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议”“监事会主席”并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”的相关表述、因增加或删除部分条款而导致的条款序号变化、以及个别文字表述或标点符号等非实质性变更，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。具体调整情况如下：
修订前 修订后
第二条 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二条 成都瑞迪智驱科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由成都瑞迪机械科技有限公司整体变 公司由成都瑞迪机械科技有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在成都市市场 更、以发起设立方式设立，在成都市市场监督局注册登记，取得《营业执照》，统 监督管理局注册登记，取得《营业执照》，一社会信用代码为 9151012268456739XR。 统一社会信用代码为
9151012268456739XR。
第五条 公司住所：成都市双流区西航港 第五条 公司住所：成都市双流区西航港
大道中四段 909 号。 大道中四段 909 号，邮政编码 610207。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执 第八条 公司的法定代表人由代表公司执
行公司事务的董事（经理）担任。 行公司事务的董事（经理）担任。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第十三条 公司的经营宗旨：按照国家法 第十四条 公司的经营宗旨：适应社会主
律、法规，建立企业法人治理结构及新的 义市场经济的要求，建立企业法人治理结经营机制，聚焦智能制造，实现合作伙伴、 构及新的经营机制，充分发挥自身优势，
员工与企业共赢。 推进技术进步，增强市场竞争力，以实现
利润最大化为公司目标，为全体股东和公
司员工谋取合法权益。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公平、公正的原则，同类别的每一股份应
当具有同等权利。 当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 和价格应当相同；任何单位或者个人所认
