证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-001
四川六九一二通信技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月11日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第七次会议的通知，会议于2025年4月23日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，均亲自出席。会议由董事长蒋家德先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于2024年年度审计报告的议案》
经审议，董事会同意对外报出《2024年年度审计报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度审计报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
3、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为《2025年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年一季度报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
4、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，
认为2024年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
5、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2024年，公司董事会认真贯彻执行股东会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，继续强化内控管理，建立健全现代化管理体系，恪尽职守，维护公司及股东权益。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中“第四节 公司治理”相关部分。
公司独立董事李子扬先生、文光俊先生、余广鵾先生已向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行述职汇报。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独董独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
经审议，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况及经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。
7、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
经审议，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，公司董事会制定了2024年度利润分配预案。公司2024年度利润分配预案如下：
以公司实施分配方案股权登记日登记的总股本股份数量为基数，拟向全体股东每10股派发现金7.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
8、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，近一年大信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
9、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
经董事会审计委员会提议，董事会审议通过，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。
10、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对本议案出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
11、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，公司董事会认为2024年度与关联方实际发生的日常关联交易价格公允、合理，与关联方共同投资事项遵循公平、公允的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形；2025年度日常关联交易额度预计事项是公司正常经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票，董事长蒋家德先生作为此议案关联担保人，关联董事蒋家德先生回避表决。
公司董事会审计委员会、第二届独立董事第二次专门会议均已审
议通过该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。
保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对本议案出具了核查意见。
12、审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
经审议，为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，董事会同意：公司及公司全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币7亿元（含公司及子公司向银行等金融机构申请并获批的综合授信额度），授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供公司经营资金所需，包括但不限于各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、承兑汇票、票据贴现、保函、保理、信用证、进出口押汇、售后回租赁、直租赁等。上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及公司全资子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，根据实际经营情况需求签署公司在上述综合授信额度范围内一切与银行和非银行金融机构在授信、借款、融资等相关事项的有关法律文件。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票，董事长蒋家
德先生作为此议案关联担保人，关联董事蒋家德先生回避表决。
本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。
13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟合理使用自有闲置资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司董事会审计委员会、第二届独立董事专门第二次会议已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对本议案出具了核查意见。
14、逐项审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，合计制定了3项制度，制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
（1）《会计师事务所选聘制度》
（2）《委托理财管理制度》
（3）《舆情管理制度》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
15、审议通过《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
公 司 董 事 2024 年 度 薪 酬 情 况 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。
公司董事202
