证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-012
南京肯特复合材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 21
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。其中胡亚民、鲍晓磊、潘国光、王长振、高允斌、杨春福、严兵共 7 人通过线上方式参会。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理杨烨女士代表公司管理层，对 2024 年度的工作进行了总结，并编制了《2024 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事长杨文光先生代表全体董事，对 2024 年度董事会的工作进行了总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在公司2024 年年度股东大会上述职，并编写了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》。
此议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。
此议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度财务预算报告》是基于年度经营绩效考核目标及近年经营业绩，本着谨慎性原则，并充分考虑了资产状况、经营能力以及成本费用控制，符合企业会计准则及公司相关制度的规定。
此议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
经审议，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
此议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司已按照规定标准编制了《2024 年度内部控制评价报告》，该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
保荐人对此出具无异议的核查意见，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
公司董事会对 2024 年在任独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》进行了评估与核查，并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于确认 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度日常关联
交易的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。2024 年度，发生的关联交易主要是实际控制人、董事长杨文光先生无偿为公司授信提供担保 5,000 万元，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
也不存在日常性为第三方提供担保的情形。
此议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
保荐人对此出具无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事杨文光先生为交易对手方，
董事杨烨女士系杨文光先生之女，回避表决。
10、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况和审计委员会履职情
况的议案》
经审议，董事会认为：公 司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》等相关法律
法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规范性文件的规定，积极审慎地开展了审计工作。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司财务报告和内部控制审计服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求，故同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议《关于 2024 年度董事薪酬、独立董事津贴情况及 2025 年预计薪
酬、津贴情况的议案》
公司董事 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》之“第四节公司
治理七、董事、监事和高级管理人员情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司及本行业、本地区的具体情况，公司制定了 2025 年董事薪酬、独立董事津贴方案：非独立董事根据其担任董事及其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。独立董事薪酬实行年薪制，津贴标准为税前人民币 10 万元/年。
此议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体董事均回避表决。
此议案直接提交至公司年度股东大会审议。
13、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬情况及 2025 年预计薪酬
情况的议案》
公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》之“第
四节公司治理七、董事、监事和高级管理人员情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案将以 2024 年度为基础，根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。
此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨文光先生、杨烨女
士回避表决。
14、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
公司已获得银行审批的授信 3500 万元将于 2025 年 9 月 24 日到期。为满足
日常运营的资金需求，并结合公司发展及生产经营需要，董事会同意 2025 年公司及子公司拟向银行申请授信额度不超过人民币 10,000 万元（最终授信金额以银行实际审批结果为准），并授权董事长代表公司与银行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件，授权各子公司法定代表人代表子公司与银行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件，上述授信金额将用于公司日常经营周转、购买固定资产、工程建设等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《关于公司<募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，董事会认为：该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐人对此出具无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过《关于制定<全面风险管理制度>的议案》
经审议，董事会认为：为建立公司风险管理体系，全面提升公司风险管理能力，保障公司安全、稳健运行，同意制定《南京肯特复合材料股份有限公司全面风险管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京肯特复合材料股份有限公司全面风险管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议
