证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-036
美新科技股份有限公司
关于修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开第二届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》及其附件修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
（一）《公司章程》修订情况
现拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下:
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
益，规范公司的组织和行为…… 的合法权益，规范公司的组织和行为……
第七条 代表公司执行公司事务的董事为公
司法定代表人，公司董事长为代表公司执行
公司事务的董事。董事长辞任的，视为同时
第七条 董事长为公司的法定代表人。 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。法定代表人的产生及其变
更办法同本章程规定的关于董事长的产生及
变更。
新增 第八条 法定代表人以公司名义从事民事活
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第八条 公司全部股本分为等额股份，股东以其 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其
他高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
新增 设立共产党组织，开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值， 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
每股面值为人民币壹元。 面值，每股面值为人民币壹元。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借
款等形式，为他人取得本公司或其母公司股
份提供财务资助，公司实施员工持股计划的
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 除外。
属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
资助。 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以 可以采用下列方式增加资本：
采用下列方式增加资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 批准的其他方式。
的其他方式。 董事会可以决定在三年内发行不超过已发行
股份百分之五十的股份。但以非货币财产作
价出资的应当经股东会决议。
第二十五条 公司不得收购本公司股份。但公
司有下列情况之一的，可以依照法律、行政
法规、部门规章和本章程的规定，收购本公
司的股份：
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 （一）减少公司注册资本；
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
司的股份： （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（一）减少公司注册资本； 励；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； 立决议持异议，要求公司收购其股份；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
决议持异议，要求公司收购其股份； 换为股票的公司债券；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
股票的公司债券； 需。
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中
需。 交易方式，或者法律法规和中国证监会认可
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 的其他方式进行。
公司因本条第一款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公
开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
认可的其他方式进行。 删除
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第 第二十六条 公司因本章程第二十五条第一（一）项目、第（二）项规定的情形收购本公司 款第（一）项目、第（二）项规定的情形收
原《公司章程》条款
