证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-033
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 5
日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、修订原因及依据
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司对《公司章程》及公司部分治理制度进行相应修订、制定。
二、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护安徽佳力奇先进复合材料科技 第一条 为维护安徽佳力奇先进复合材料科技
股份公司（以下简称“公司”）、股东和债权 股份公司（以下简称“公司”）、股东、职工和人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下 司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简简称“《证券法》”）等有关法律法规、规范 称“《证券法》”）等有关法律法规、规范性文
性文件的规定，制订本章程。 件的规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人，代表公司
第八条 董事长为公司的法定代表人。 执行公司事务。董事长的产生及变更依据本章程
的规定执行。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司
修订前 修订后
应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增 得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
全部资产对公司的债务承担责任。 财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行 程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解 成的，通过诉讼方式解决。
决。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、总经理员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、 和其他高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书等。的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
和董事会认定的其他人员。
第二章 股份 第二章 股份
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
权利。 利。
同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每
每股应当支付相同价额。 股应当支付相同价额。
第二十条 公司股份总数为 82,975,503 股，均 第二十一条 公司已发行的股份总数为
为人民币普通股。 82,975,503 股，均为人民币普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
提供任何资助。 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事
修订前 修订后
的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可
可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准
准的其他方式。 的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公
公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
中国证监会认可的其他方式进行。 证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程 股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三 程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董分之二以上董事出席的董事会会议决议。 事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第 购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或
三年内转让或者注销。 者注销。
第二十八条 公司的股份可以依法转让。 第二十九条 公司的股份应当依法转让。
第二十九条 公司不接受本公司的股票作为质 第三十条 公司不接受本公司的股票作为质权
押权的标的。 的标的。
第三十条 公司公开发行股份前已发行的股 第三十一条 公司公开发行股份前已发行的股
份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
一年内不
