证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2025-010
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
及修订和新增公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1337号）并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票63,193,277股。
本次发行完成后，公司注册资本由人民币358,095,232元变更为421,288,509元，上述事项已于2025年9月22日由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0047号）。同时，公司类型拟由“股份有限公司（非上市、国有控股）”变更为“股份有限公司（已上市、国有控股）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。
二、关于修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的情况
根据前述变更情况且公司经营范围的部分表述按照工商系统最新要求进行变更，结合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关规定，现拟对《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程（草案）》相关内容进行系统性修订，并将名称变更为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）：
1.将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”;
2.整体删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”等相关监事的表述，并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”等，同步废止原《监事会议事规则》；
3.根据实际需要，增加“常务副总经理”、“总经理助理”为公司高级管理人员。
4.其他：因本次修订所涉及的条目较多，涉及非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，因不涉及实质性变更，不再逐项列示。具体修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。
根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》，以及2023年第二次临时股东大会、2024年年度股东大会审议通过的《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》，公司股东大会已授权董事会在公司股票发行上市获得中国证监会同意注册后，根据发行的具体情况依法办理公司章程修订、注册资本变更等事项。上述变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。
因本次《公司章程》修订除涉及上市发行相关调整外，还根据最新监管规则进行多项条款修订，本事项还需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授
权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。
三、关于制定、修订公司部分制度的相关情况
为进一步完善治理体系，推动公司持续规范运作，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际，对现行23项治理制度进行系统性优化，具体如下：
是否提交股东
序号 制度名称 新制定/修订
大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会秘书工作细则 修订 否
4 总经理工作细则 修订 否
5 独立董事工作细则 修订 是
6 关联交易管理制度 修订 是
7 重大经营与投资决策管理制度 修订 是
8 对外担保管理制度 修订 是
9 内部审计制度 修订 否
10 累积投票制实施细则 修订 是
11 审计委员会工作细则 修订 否
12 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
13 提名委员会工作细则 修订 否
14 战略委员会工作细则 修订 否
15 信息披露管理制度 修订 否
16 投资者关系管理制度 修订 否
是否提交股东
序号 制度名称 新制定/修订
大会审议
17 募集资金管理制度 修订 是
18 内幕信息知情人登记制度 修订 否
19 控股股东行为规范制度 修订 是
董事和高级管理人员所持公司股份及
20 新制定 否
其变动管理制度
21 董事、高级管理人员离职管理制度 新制定 否
22 信息披露暂缓与豁免制度 新制定 否
23 会计师事务所选聘制度 新制定 是
上述修订和新增的公司部分治理制度已经公司董事会审议通过,部分制度尚需股东大会审议通过后生效。
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》等部分公司治理制度，公司已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
四、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日
附件：
《公司章程修订对照表》
原条款 新条款
第一章 总则
全文“股东大会” 修改为“股东会”
第一条 为维护上海建发致新医疗科技集 第一条 为维护上海建发致新医疗科技集团股份团股份有限公司（以下称简“公司”或“本 有限公司（以下称简“公司”或“本公司”）、股东公司”）、股东和债权人的合法权益，规 、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织范公司的组织和行为，根据《中华人民 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以共和国公司法》（以下简称“《公司法》 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券”）、《中华人民共和国证券法》（以下 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律简称“《证券法》”）和其他有关法律、 、法规、规章、规范性文件，并结合公司实际法规、规章、规范性文件，并结合公司 ，制定《上海建发致新医疗科技集团股份有限实际，制订《上海建发致新医疗科技集 公司章程》（以下简称“本章程”或“《公司章程团股份有限公司章程》（以下简称“本章 》”）。
程”或“《公司章程》”）。
第三条 公司于【批/核准日期】取得深圳 第三条 公司于2025年6月24日经中国证券监督证券交易所（以下称“深交所”）同意公 管理委员会（以下称“中国证监会”）同意注册，司首次公开发行股票并上市的审核意见 首次向社会公众发行人民币普通股63,193,277，【同意注册日期】中国证券监督管理 股，于2025年9月25日在深圳证券交易所上市委员会（以下称“中国证监会”）对公司 。
首次公开发行股票并上市作出同意注册
决定。公司首次向社会公众发行人民币
普通股【】股，并于【上市日期】在深
交所上市。
第六条 公司首次公开发行前的注册资本 第六条 公司的注册资本为人民币42,128.8509万为人民币【35,809.5232】万元，公司首 元。
次公开发行完成后的注册资本为人民币
【】万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
（亦即公司的经营期限为长期或不设固
定期限）
第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务
的董事，董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动
原条款 新条款
