证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-025
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分
治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，同意对《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的部分条款进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司同意由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，该等调整不会影响公司内部监督机制的正常运行，原《苏州众捷汽车零
部件股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时对《公司章程》及
若干管理制度作出相应修订。
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关
于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》
中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改
为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修
订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序
号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变
化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
本次修订的具体内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护苏州众捷汽车零部件股份 第一条 为维护苏州众捷汽车零部件股份有
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
1 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司章程指引》和其他有关规定，制订 市公司章程指引》和其他有关规定，制定本
本章程。 章程。
增加 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
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本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
公平、公正的原则，同种类的每一股份应 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
当具有同等权利。 等权利。
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同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行条
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股
所认购的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第二十条 公司股份总数为 12,160.00 万 第二十一条 公司已发行的股份总数为
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股，均为普通股。 12,160.00 万股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担 司的附属企业）不以赠与、担保、借款等形
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保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 式，对他人取得本公司股份提供任何资助，
买公司股份的人提供任何资助。 但法律法规另有规定除外。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通
（一）项、第（二）项规定的情形收购本 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
公司股份的，应当经股东大会决议；公司 规和中国证监会认可的其他方式进行。
因本章程第二十四条第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十五条第（三）项、
项、第（六）项规定的情形收购本公司股 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
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份的，可以依照本章程的规定或者股东大 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会 进行。
会议决议。
公司依照本章程第二十四条规定收
购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6
个月内转让或者注销；属于第（三）项、
第（五）项、第（六）项情形的，公司合
计持有的本公司股份数不得超过本公司
已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内
转让或者注销。
第三十条 发起人持有的本公司股份，自 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股
公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公 份，自公司股票在深交所上市交易之日起 1
7 开发行股份前已发行的股份，自公司股票 年内不得转让。
在深交所上市交易之日起 1 年内不得转
让。
第三十二条 公司召开股东大会、分配股 第三十三条 公司召开股东会、分配股利、
利、清算及从事其他需要确认股东身份的 清算及从事其他需要确认股东身份的行为
8 行为时，由董事会或股东大会召集人确定 时，由董事会或股东会召集人确定股权登记
股权登记日，股权登记日收市后登记在册 日，股权登记日收市后登记在册的股东为享
的股东为享有相关权益的股东。 有相关权益的股东。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议 第三十六条 公司股东会、董事会决议内容
内容违反法律、行政法规的，股东有权请 违反法律、行政法规的，股东有权请求人民
求人民法院认定无效。 法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、 股东会、董事会的会议召集程序、表决
9 表决方式违反法律、行政法规或者本章程， 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者
或者决议内容违反本章程的，股东有权自 决议内容违反本章程的，股东有权自决议作
决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤 出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，
销。 股东会、董事会会议的召集程序或者表决方
式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的
除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的
效力存在争议的，应当及时向人民法院提起
诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者
裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、
董事和高级管理人员应当切实履行职责，确
保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定
的，公司应当依照法律、行政法规、中国证
监会和证券交易所的规定履行信息披露义
务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效
后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将
及时处理并履行相应信息披露义务。
增加 第三十七条 有下列情形之一的，公司股东
会、董事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决议事项进
行表决；
10 （三）出席会议的人数或者所持表决权数未
达到《公司法》或者本章程规定的人数或者
所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权
