301558 深市 三态股份

            深圳市三态电子商务股份有限公司

                《公司章程》修订对照表

  深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28
日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

 序号              修订前                        修订后

      第一百一十三条 董事会由 9 名董 第一百一十三条 董事会由 7 名董
  1  事组成，其中独立董事 3 人。      事组成，其中独立董事 3 人。

      第一百三十二条 公司设总经理一 第一百三十二条 公司设总经理一
      名，由董事会聘任或解聘。        名，由董事会聘任或解聘。

          公司设副总经理若干名，由董    公司可以设副总经理，由董事
  2  事会聘任或解聘。                会聘任或解聘。

          公司总经理、副总经理、董事    公司总经理、副总经理、董事
      会秘书、财务负责人为公司的高级 会秘书、财务负责人为公司的高级
      管理人员。                      管理人员。

                                      深圳市三态电子商务股份有限公司
                                                  董事会

                                          二〇二四年十一月二十九日