证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2026-004
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召开第
四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额和募集资金用途不发生变更的情况下，以自筹资金增加募投项目“惠柏新材料研发总部项目”的投资总额并调整项目内部投资结构。同时，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，董事会同意将募投项目“惠柏新材料研发总部项目”预计达到可使用状态的时间延长至 2026年 7 月、惠柏新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海惠柏”）“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”一期的预定可使用状态时间延长至 2026 年 9 月，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了核查意见。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材料科技（上
海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1525 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,066,700.00 股，每股发行价 22.88 元，募集资金总额为人民币 527,766,096.00 元，扣除各类发行费用64,958,297.89 元，募集资金净额为人民币 462,807,798.11 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年10月26日出具了信会师报字【2023】第ZA15381号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
（一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额
1 上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子 18,000.00 18,000.00
专用材料生产项目
2 惠柏新材料研发总部项目 18,537.00 16,172.00
合计 36,537.00 34,172.00
注：公司已经以自有资金 2,365 万元全额支付惠柏新材料研发总部项目土地出让金。
（二）变更募集资金用途情况
公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、
2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集
资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”尚未使用的募集资金及累计收益 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准），用于实施公司新增的募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设，该新增项目由全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施。具体内容详见公司于 2024 年 10 月24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-065）。
公司于2025年10月28日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》，同意公司将剩余尚未使用的超募资金 5,121.59 万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，具体金额以转出当日超募资金专户余额为准），用于实施全资子公司珠海惠柏在建项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设。同时，为满足珠海惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设需要，同意公司使用超募资金和自有资金向珠海惠柏增资人民币16,800 万元，其中：使用超募资金增资人民币 5,121.59 万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，具体金额以转出当日超募资金专户余额为准），不足部分以自有资金补足。
本次增资后，珠海惠柏的注册资本由人民币 19,200 万元增加至 36,000 万元。该事项经公司于
2025 年 11 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025
年 10 月 30 日、2025 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的公告》（公告编号：2025-051）及《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-059）。
变更后的募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序号 分类 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及 18,000.00 18,000.00 4,665.80
原募投项目 新型电子专用材料生产项目
2 惠柏新材料研发总部项目 18,537.00 16,172.00 16,172.00
3 新增募投项 新建 8.2 万吨新型电子专用材料生 40,000.00 — 18,635.15
目 产项目
合计 76,537.00 34,172.00 39,472.95
注：新增募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的“调整后拟投入募集资金”金额包括：
1）原募投项目“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”尚未使用的募集资金
及累计收益 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准）；
2）超募资金 5,121.59 万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，具体金额以转出当日超
募资金专户余额为准）。
（三）募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目投资进度情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整后拟投入 已投入募集 投资进度
募集资金金额 资金金额
1 上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料 18,000.00 4,665.80 4,665.80 100.00%
及新型电子专用材料生产项目
2 惠柏新材料研发总部项目 18,537.00 16,172.00 13,750.89 85.03%
3 新建 8.2 万吨新型电子专用材料 40,000.00 18,635.15 9,998.53 53.65%
生产项目
合计 76,537.00 39,472.95 28,415.22 -
注 1：新增募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的“调整后拟投入募集资金”金额包括：
1）原募投项目“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”尚未使用的募集资金及
累计收益 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准）；
2）超募资金 5,121.59 万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，具体金额以转出当日超
募资金专户余额为准）；
注 2：上表“已投入募集资金金额”为未经审计的数据。
三、本次调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及募投项目延期的具体情况
（一）关于调整“惠柏新材料研发总部项目”投资总额及内部投资结构的情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一为“惠柏新材料研发总部项目”，项目投资总额为 18,537 万元，其中，公司以自有资金 2,365 万元全额支付项目土地出让金，募集资投入金额为 16,172 万元。
现根据“惠柏新材料研发总部项目”的实际进展情况，结合该项目实际建设过程中具体投入，公司重新评估了“惠柏新材料研发总部项目”所涉及建安工程费等费用的实际需求，由于项目建设周期较长，项目建设原材料费用、安装工程费、配套工程费、工程建设其他费用、人工等较前期测算出现一定幅度上涨以及优化方案等原因，导致整体项目建设成本上升。在募集资金投资金额、投资项目不发生变更的情况下，公司拟使用自筹资金 6,095 万元增加“惠柏新材料研发总部项目”的投资总额并调整项目内部投资结构。公司以自筹资金增加该项目的投资额后，该项目投资总额情况如下：
单位：万元
本次调整前
