惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
募集资金具体运用情况
一、上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目
1、项目概述
除新增 2,000 吨纤维复合材料制品为向下游制品领域延伸外，本项目主要为公司现有产品扩产，包含新增 3 万吨风电叶片用环氧树脂、4,998 吨新型复合材料用环氧树脂以及 2 吨量子点新型显示材料。公司将把本项目打造为设施自动化水平更高、流程更优化、布局更科学、管理更完善、更具国际化水准的特种配方改性环氧树脂及相关制品生产基地，使生产能力和场地空间的瓶颈在中长期内得到充分缓解，进而为业务高速增长提供坚实保障。
本项目由公司全资子公司上海帝福新材料科技有限公司实施。
2、项目实施的必要性和可行性
（1）项目实施的必要性
1）产品销量增幅较大，现有产能不足
报告期内，公司销售收入大幅增长，尤其是风电叶片用环氧树脂和新型复合材料用环氧树脂销量增幅较大，公司预计未来风电叶片用环氧树脂仍能保持较高销量、新型复合材料用环氧树脂仍能保持增长态势，扩产风电叶片用环氧树脂和新型复合材料用环氧树脂产能具有必要性。此外，公司已与聚飞光电（300303.SZ）和重庆康佳光电技术研究院有限公司签订战略合作协议，预计量子点新型显示材料未来可能有所突破，新建量子点新型显示材料产能具有必要性。
2）现有产能老旧，需新建产能替换
公司现有 1.2 万吨风电叶片用环氧树脂产线已运行多年，产线成新率约为 30%
左右，预期该产线可使用年限有限，本项目新建 3 万吨风电叶片用环氧树脂运转顺利后，将逐步淘汰现有 1.2 万吨风电叶片用环氧树脂产线。
3）拓展下游市场，提升公司竞争力
经过多年发展，公司在特种配方改性环氧树脂领域已占据一席之地，为谋求更大发展，公司有意将业务向下游制品市场延伸，以扩大公司收入和盈利来源，通过本项目新建少量纤维复合材料制品产能，公司将具备进入下游制品领域的条件，以此适度拓展公司业务边界，提升公司整体行业竞争力。
（2）项目实施的可行性
1）本项目符合国家产业规划和政策导向
2019 年 11 月 25 日，工业和信息化部发布《重点新材料首批次应用示范指
导目录（2019 年版）》，风电叶片用碳纤维复合材料、汽车用碳纤维复合材料、量子点膜等均在目录内。
2017 年 4 月 14 日，科技部发布《“十三五”材料领域科技创新专项规划》，
提出重点发展合成树脂高性能化及加工关键技术、量子点等印刷显示关键材料与技术以及高性能纤维及复合材料。
2017 年 1 月 25 日，国家发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导
目录（2016 版）》，提出将包括高性能环氧树脂、高性能碳纤维及其复合材料、阻燃功能复合材料、量子点等在内的新型显示面板（器件）等在内的产品列入未来重点发展的战略性新兴产业。
2017 年 1 月 23 日，工信部、发改委、科技部、财政部联合制定并印发了《新
材料产业发展指南》，该指南在节能和新能源汽车材料方面提出扩展高性能复合材料应用范围，支撑汽车轻量化发展；还在电力装备材料方面提出突破 5MW 级大型风电叶片制备工艺。
2016 年 11 月 29 日，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规
划》，规划中明确要重点发展 5 兆瓦级以上风电机组等领域关键技术和设备，到2020 年，风电装机规模达到 2.1 亿千瓦以上，实现风电与煤电上网电价基本相当，风电装备技术创新能力达到国际先进水平；同时还提到要提高新材料基础支撑能力，顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势，推动特色资源新材料可持续发展，加强前沿材料布局，以战略性新兴产业和重大工程建设需求为导向，
优化新材料产业化及应用环境，加强新材料标准体系建设，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链。
本项目投产产品符合国家产业规划和政策导向，符合新材料发展方向。
2）产品下游市场应用广泛，市场需求稳定
本项目新增的产能大部分为风电叶片用环氧树脂，其下游市场为风电叶片市
场，根据习近平主席 2020 年 12 月 12 日在气候雄心峰会的讲话，到 2030 年，我
国风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。较 2019 年二者合计414GW 的规模仍有较大增长空间，风电发电装机容量的提升必然对风电叶片有巨大需求，新增产能的消化有可靠保障。
除风电叶片用环氧树脂外，本项目其他产品可广泛应用于交通运输、体育休闲和新型显示屏等领域，具体下游应用市场情况可参见“第五节 业务与技术”之“二、公司所处行业的基本情况”之“（五）发行人所属行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性”之“2、树脂基复合材料应用广泛”。
3）广泛的客户资源
风电叶片用环氧树脂方面，公司在风电行业内已有一定知名度，客户群较为广泛，除明阳智能和时代新材等大客户外，远景能源、国电联合、中科宇能、天顺风能和中复连众等风电整机或叶片厂商也均为公司客户，公司产品获得行业内客户普遍认可，新增产能消化具备一定市场基础。
4）研发自主可控
成立至今，公司主打产品绝大部分为自主研发，在此过程中公司不但积累了大量配方，还培养了一批专业技术人才，具备在特种配方改性环氧树脂领域内的研发自主可控能力。公司在本项目相关产品领域已积累数百种配方，并能根据客户需求随时调整配方结构，以满足客户对产品参数的需求变化。
3、项目投资概算
本项目总投资为 18,000.00 万元，其中建安工程费 1,282 万元，设备购置费
13,187 万元，工程建设其他费用 100 万元，预备费 728 万元，铺底流动资金 2,703
万元。
（1）项目投资主要内容
序号 项目 金额（万元） 比例
一 建安工程费 1,282 7.12%
二 设备购置费 13,187 73.26%
三 工程建设其他费用 100 0.56%
四 预备费 728 4.04%
五 铺底流动资金 2,703 15.02%
合计 18,000 100.00%
（2）资金使用进度安排
本项目资金计划如下表所示：
单位：万元
序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年
一 资金使用 18,000 17,576 424
1 建安工程费 1,282 1,282 -
2 设备购置费 13,187 12,783 404
3 工程建设其他费用 100 100 -
4 预备费 728 708 20
5 铺底流动资金 2,703 2,703 -
4、项目建设方案
（1）主要设备选型
序号 设备名称 数量 产地
1 Roth 复材机械缠绕设备 1 德国
2 自动化投料控制设备 3 中国
3 自动化分装设备 1 中国
4 塗布机及配套设备 2 中国
5 板簧成型模具 1 德国
6 不锈钢真空搅拌釜及配套设备（30 吨） 2 中国
7 行星搅拌釜及配套设备（600L） 1 中国
8 消防附属设备 1 中国
9 环保附属设备 1 中国
序号 设备名称 数量 产地
10 行星搅拌釜及配套设备（500L） 2 中国
11 不锈钢储罐及配套设备 2 中国
12 不锈钢真空搅拌釜及配套设备 2 中国
13 行星搅拌釜及配套设备（300L） 6 中国
14 拉挤机及配套设备 2 中国
15 喷墨打印机 8 中国
16 不锈钢真空搅拌釜及配套设备（1 吨） 2 中国
17 电子地磅 1 中国
18 板簧检测设备 1 德国
19 不锈钢真空搅拌釜及配套设备（10 吨
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