证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-004
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》、办理
工商变更登记及制订、修订公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召
开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型以及<修订公司章程>的议案》《关于新增并修订公司治理相关制度的议案》。上述议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本、公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251 号）同意注册，公司首次公开发行新股2,750 万股。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验
〔2023〕484 号），公司注册资本由 8,250 万元变更为 11,000 万元，公司总股本由 8,250
万股变更为 11,000 万股。公司股票已于 2023 年 9 月 15 日在深圳证券交易所创业板正
式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（最终以工商行政管理部门登记为准）。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，拟将《浙江
斯菱汽车轴承股份有限公司章程（草案）》名称变更为《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对部分条款进行相应修订，主要内容如下：
序号 原章程内容 修订后章程内容
第三条 公司于【批/核准日期】经深圳证 第三条 公司于 2023 年 9 月 13 日经深圳证
1 券交易所批准，首次向社会公众发行人民 券交易所批准，首次向社会公众发行人民币
币普通股【股份数额】股，于【上市日期】 普通股 2,750 万股，于 2023 年 9 月 15 日在
在深圳证券交易所创业板上市。 深圳证券交易所创业板上市。
2 第六条 公司认缴注册资本为人民币【】万 第 六 条 公 司 认 缴 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 11,000.00 万元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
3 / 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为【】万股，公 第二十条 公司股份总数为 11,000.00 万股，
4 司的股本结构为普通股【】万股，无其他 公司的股本结构为普通股 11,000.00 万股，无
种类股票。 其他种类股票。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
所得收益归本公司所有，本公司董事会将 持有 5%以上股份，以及有中国证监会规定
收回其所得收益。但是，证券公司因包销 的其他情形的，卖出该股票不受 6 个月时间
购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 限制。
5 卖出该股票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 人股东持有的股票，包括其配偶、父母、子
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 女持有的及利用他人账户持有的股票。
会未在上述期限内执行的，股东有权为了 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
公司的利益以自己的名义直接向人民法院 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
提起诉讼。 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
负有责任的董事依法承担连带责任。 讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
6 …… ……
（十五）审议股权激励计划; （十五）审议股权激励计划和员工持股计划;
…… ……
7 第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
序号 原章程内容 修订后章程内容
经股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
…… ……
（七）公司章程规定的其他担保情形。 （七）深圳证券交易所或公司章程规定的其
他担保情形。
第五十四条 召集人将在年度股东大会召 第五十五条 召集人将在年度股东大会召开
8 开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议
会议召开 15 日前通知各股东。 召开 15 日前以公告方式通知各股东。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十六条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权
9 权出席股东大会，并可以书面委托代理人 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
出席会议和参加表决，该股东代理人不必 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
是公司的股东； 的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
序。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
其所代表的有表决权的股份数额行使表决 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
权，每一股份享有一票表决权。 独计票结果应当及时公开披露。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
单独计票结果应当及时公开披露。 总数。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
10 部分股份不计入出席股东大会有表决权的 法》相关规定的，该超过规定比例部分的股
股份总数。 份在买入后的三十六个月内不得行使表决
公司董事会、独立董事和符合相关规定条 权，且不计入出席股东大会有表决权的股份
件的股东可以公开征集股东投票权。征集 总数。
股东投票权应当向被征集人充分披露具体 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表
投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有 决权股份的股东，或者依照法律、行政法规
偿的方式征集股东投票权。公司不得对征 或者中国证监会的规定设立的投资者保护
集投票权提出最低持股比例限制。 机构可以公开征集股东投票权。征集股东投
票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。公司不得对征集投票权提出
序号 原章程内容 修订后章程内容
最低
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