证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2026-001
浙江宏鑫科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2026 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王文志先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资新建轮毂生产项目的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资新建轮毂生产项目的公告》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更高级管理人员的公告》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
特此公告
浙江宏鑫科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 8 日
