证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-030
陕西华达科技股份有限公司
关于修订公司章程及修订、制定公司部分治理制度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公
司章程〉的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保
持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司监事会的职权由董
事会审计委员会行使；公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订，
《公司章程》的具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法 第八条 董事长为公司的法
1
定代表人，由董事会以全体董事 定代表人，由董事会以全体董事过
序号 修订前 修订后
过半数选举产生。董事长辞任的， 半数选举产生。董事长辞任的，视
视为同时辞去法定代表人。法定 为同时辞去法定代表人。法定代表
代表人辞任的，公司应当在法定 人辞任的，公司应当在法定代表人
代表人辞任之日起30日内确定新 辞任之日起 30 日内确定新的法定
的法定代表人。 代表人。
法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对
人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第二十二条 公司或公司的 第二十二条 公司或者公司
子公司（包括公司的附属企业） 的子公司（包括公司的附属企业）
不以赠与、垫资、担保、补偿或 不以赠与、垫资、担保、借款等形
2 贷款等形式，对购买或者拟购买 式，为他人取得本公司或者其母公
公司股份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助。
为公司利益，经股东会决议，
或者董事会按照本章程或者股东
序号 修订前 修订后
会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额
的 10%。董事会作出决议应当经全
体董事的 2/3 以上通过。
第二十三条 公司根据经营 第二十三条 公司根据经营
和发展的需要，依照法律、法规 和发展的需要，依照法律、法规的
规定，经股东会分别作出决议，可
的规定，经股东会分别作出决议，
以采用下列方式增加资本：
可以采用下列方式增加资本： （一）向不特定对象发行股
（一）公开发行股份； 份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
…… ……
3 董事会可以根据公司章程或 公司已发行的优先股不得超
过公司普通股股份总数的百分之
股东会的授权，在三年内决定发
五十，且筹资金额不得超过发行前
行不超过已发行股份 50% 的股 净资产的 50%，已回购、转换的
份。但以非货币财产作价出资的 优先股不纳入计算。
应当经股东会决议。 ……
…… 公司章程或者股东会授权董
公司章程或者股东会授权董 事会决定发行新股的，董事会决议
事会决定发行新股的，董事会决 应当经全体董事 2/3 以上通过。
序号 修订前 修订后
议应当经全体董事 2/3 以上通过。
第三十六条 公司股东会、 第三十六条 公司股东会、董
董事会决议内容违反法律、行政 事会决议内容违反法律、行政法规
法规的，股东有权请求人民法院 的，股东有权请求人民法院认定无
认定无效。 效。
…… ……
未被通知参加股东会会议的 董事会、股东等相关方对股东
股东自知道或者应当知道股东会 会决议的效力存在争议的，应当及
决议作出之日起 60 日内，可以请 时向人民法院提起诉讼。在人民法
求人民法院撤销；自决议作出之 院作出撤销决议等判决或者裁定
日起一年内没有行使撤销权的， 前，相关方应当执行股东会决议。
4
撤销权消灭。 公司、董事和高级管理人员应当切
…… 实履行职责，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判
决或者裁定的，公司应当依照法
律、行政法规、中国证监会和证券
交易所的规定履行信息披露义务，
充分说明影响，并在判决或者裁定
生效后积极配合执行。涉及更正前
期事项的，将及时处理并履行相应
信息披露义务。
序号 修订前 修订后
有下列情形之一的，公司股东
会、董事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会
会议作出决议；
（二）股东会、董事会会议未
对决议事项进行表决；
（三）出席会议的人数或者所
持表决权数未达到《公司法》或者
本章程规定的人数或者所持表决
权数；
（四）同意决议事项的人数或
者所持表决权数未达到《公司法》
或者本章程规定的人数或者所持
表决权数。
第三十七条 董事、高级管 第三十七条 审计委员会成
理人员执行公司职务时违反法 员以外的董事、高级管理人员执行
律、行政法规或者本章程的规定， 公司职务时违反法律、行政法规或
5 给公司造成损失的，连续 180 日 者本章程的规定，给公司造成损失
以上单独或合计持有公司 1%以 的，连续 180 日以上单独或者合计
上股份的股东有权书面请求监事 持有公司 1%以上股份的股东有
会向人民法院提起诉讼；监事会 权书面请求审计委员会向人民法
序号 修订前 修订后
执行公司职务时违反法律、行政 院提起诉讼;审计委员会成员执行
法规或者本章程的规定，给公司 公司职务时违反法律、行政法规或
造成损失的，股东可以书面请求 者本章程的规定，给公司造成损失
董事会向人民法院提起诉讼。 的，前述股东可以书面请求董事会
监事会、董事会收到前款规 向人民法院提起诉讼。
定的股东书面请求后拒绝提起诉 审计委员会、董事会收到前款
讼，或者自收到请求之日起 30 日 规定的股东书面请求后拒绝提起
内未提起诉讼，或者情况紧急、 诉讼，或者自收到请求之日起 30
不立即提起诉讼将会使公司利益 日内未提起诉讼，或者情况紧急、
受到难以弥补的损害的，前款规 不立即提起诉讼将会使公司利益
定的股东有权为了公司的利益以
