证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-036
深圳市智信精密仪器股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30
网络投票时间：2025 年 9 月 15 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9：
15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋
厂房 4 楼
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李晓华先生
6、股权登记日：2025 年 9 月 10 日
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
股，占公司有表决权股份总数的 48.7244%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 25,942,000 股，占公司有表决权股份总
数的 48.6412%。通过网络投票的股东 24 人，代表股份 44,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0833%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
本次股东会通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 44,400 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0833％。
其中：通过网络投票的中小股东 24 人，代表股份 44,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0833%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意25,971,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442％；
反对 14,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0546％；弃权 300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意 29,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.3423％；反对 14,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 31.9820％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6757％。
（二）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意25,971,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442％；
反对 14,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0546％；弃权 300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意 29,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.3423％；反对 14,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 31.9820％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6757％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意25,971,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442％；
反对 14,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0546％；弃权 300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意 29,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.3423％；反对 14,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 31.9820％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6757％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意25,971,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442％；
反对 14,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0546％；弃权 300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意 29,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.3423％；反对 14,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 31.9820％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6757％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
表决结果：同意25,971,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442％；
反对 14,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0546％；弃权 300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意 29,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.3423％；反对 14,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 31.9820％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6757％。
4、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：同意25,971,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442％；
反对 14,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0546％；弃权 300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意 29,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.3423％；反对 14,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 31.9820％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6757％。
5、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意25,971,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442％；
反对 14,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0546％；弃权 300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意 29,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.3423％；反对 14,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 31.9820％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6757％。
6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意25,971,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442％；
反对 14,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0546％；弃权 300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意 29,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.3423％；反对 14,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 31.9820％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6757％。
7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意25,971,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442％；
反对 14,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0546％；弃权 300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意 29,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.3423％；反对 14,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 31.9820％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6757％。
8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意25,971,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442％；
反对 14,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0546％；弃权 300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意 29,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.3423％；反对 14,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 31.9820％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6757％。
9、审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意25,971,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442％；
反对 14,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0546％；弃权 300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意 29,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.3423％；反对 14,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
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