证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-031
深圳市智信精密仪器股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设立监事会，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订如下：
（一）《公司章程》统一调整部分
1. 删除“监事会”和“监事”相关条款、将全文“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做前述调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。
2. 其他非实质性修订，如不影响条款含义的字词、因条款增删或顺序调整导致的序号变动、交叉引用条款序号的相应调整、部分中文数字和阿拉伯数字的相互替换、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不再逐一列示修订前后对照情况。
（二）《公司章程》主要修订内容如下：
序号 修改前 修改后
第一条 为维护深圳市智信精密仪器股份有限公 第一条 为维护深圳市智信精密仪器股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1. 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代 法定代表人。……
2. 表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
3. 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依
4. 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高
司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的
5. 司的副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司 经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章
董事会确认的其他高级管理人员。 程规定的其他人员。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面
6. 每股面值人民币 1 元。 值，每股面值人民币 1 元。
第二十条公司股份总数为 53,333,400 股，公司的 第二十条公司已发行的股份总数为 53,333,400
7. 股本结构为：普通股 53,333,400 股，无其他种类 股，公司的股本结构为：普通股 53,333,400 股，
股。 无其他种类股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等
等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提
何资助。 供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
8. 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可
可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
9. （一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定
的其他方式。 的其他方式。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）
项、第（二）项的原因收购公司股份的，应当经 项、第（二）项的原因收购公司股份的，应当经
股东大会决议；因本章程第二十四条第（三）项、股东会决议；因本章程第二十四条第（三）项、10. 第（五）项或第（六）项的情形收购公司股份的，第（五）项或第（六）项的情形收购公司股份的，
可以根据本章程的规定或股东大会的授权，经三 应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
分之二以上董事出席的董事会会议决议。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
11.
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权
12. 权的标的。 的标的。
第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股
份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
年内不得转让。法律、行政法规或者国务院证券 年内不得转让。
监督管理机构对上市公司的股东、实际控制人转 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所
让其所持有的本公司股份另有规定的，从其规 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确
定。股份在法律、行政法规规定的限制转让期限 定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持
内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质 有本公司同一类别股份总数的 25%；所持本公司
13. 权。 股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有
所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时 的本公司股份。
确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所
持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自
公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述
人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司
股份。
第三十条 公司持有 5%以上本公司股份的股东、第三十条 公司持有 5%以上本公司股份的股东、
董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司 董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或
股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得
其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩 收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票
余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监 而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定
会规定的其他情形的除外。 的其他情形的除外。
14. 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 前款所称董事、高级
