证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-034
合肥恒鑫生活科技股份有限公司
关于公司变更注册资本及经营范围、监事会，修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分内部管理制
度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2025 年 8 月 23 日召开，会议审议通过了《关于公司变更注册资本及经营
范围、监事会，修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，具体内容如下：
一、公司注册资本变更情况
公司第二届董事会第五次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以截至 2025 年 3 月 31
日公司总股本 10,200 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5 元（含
税），共分配现金股利 5,100 万元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 4.5 股，共计转增 4,590 万股，转增后公司总股本将增加至 14,790 万股(具体
以中国证券登记结算有限责任公司实际登记为准)，不送红股。
本次权益分派已实施完毕，公司股本总数由 10,200 万股增至 14,790 万股，
注册资本由 10,200 万元变为 14,790 万元。
二、变更经营范围情况
基于经营发展需求，公司拟对经营范围进行变更，具体如下：
经营范围变更前 经营范围变更后
可降解环保材料、纸容器及配套产品的技术 一般项目：生物基材料销售；生物基材料制研发、技术服务、制造、销售，货物进出口、 造；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容
包装装潢，其他印刷品印刷。 器制造；塑料制品销售；塑料制品制造；生
物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研
发；塑料包装箱及容器制造；合成材料制造
（不含危险化学品）；合成材料销售；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；新材料
技术研发（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）；技术进出
口；货物进出口；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广许
可项目：食品用纸包装、容器制品生产；道
路货物运输（不含危险货物）；包装装潢印
刷品印刷；道路货物运输（网络货运）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
三、监事会情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
四、修订《公司章程》并办理工商登记情况
基于上述情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，详见附件《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程修订对照表》。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
五、制定、修订部分公司管理制度的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟对现行部分管理制度进行制定、修订。具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东大会审议
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《关联交易管理制度》 修订 是
5 《对外担保管理制度》 修订 是
6 《对外投资管理制度》 修订 是
7 《总经理工作细则》 修订 否
8 《董事会秘书工作细则》 修订 否
9 《战略委员会工作细则》 修订 否
10 《提名委员会工作细则》 修订 否
11 《审计委员会工作细则》 修订 否
12 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
13 《募集资金管理制度》 修订 是
14 《投资者关系管理制度》 修订 否
15 《信息披露管理制度》 修订 否
16 《对外捐赠管理制度》 修订 否
17 《舆情管理制度》 修订 否
18 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 制定 否
管理制度》
19 《累积投票制度实施细则》 制定 否
20 《内部审计制度》 制定 否
21 《委托理财管理制度》 制定 否
22 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
23 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
24 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制定 否
制度》
25 《内幕信息知情人登记管理制度》 制定 否
26 《重大信息内部报告制度》 制定 否
27 《会计师事务所选聘制度》 制定 是
28 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 制定 否
29 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 制定 否
30 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
上述制度已相应经公司第二届董事会第八次会议审议通过，部分制度仍需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
六、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议。
2、合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程。
特此公告。
合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程修订对照表
修改前 修改后 修订类型
第一条 为维护合肥恒鑫生活科技股份有限 第一条 为维护合肥恒鑫生活科技股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 修改司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
下简称“《证券法》”）和其他有关规定， （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制订本章程。 制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和 第二条
