301498 深市 乖宝宠物

 证券代码：301498          证券简称：乖宝宠物        公告编号：2025-052
              乖宝宠物食品集团股份有限公司

          关于调整董事会专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日
 召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会的议 案》，现将有关事项公告如下：

    为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》等相关规定，公司第二届 董事会战略与发展委员会更名为第二届董事会战略与 ESG 委员会，并对委员会人 员构成进行调整，本次调整后公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员及召集人 如下：

          专门委员会名称                        人员构成

  第二届董事会战略与 ESG 委员会    秦华（召集人）、杜士芳、翟月玲、王锐

    调整后的公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员任期自公司本次董事会
 审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

    特此公告。

                                          乖宝宠物食品集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2025 年 9 月 15 日