证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2025-007
汉桑（南京）科技股份有限公司
关于变更注册信息及修订公司章程并办理工商变更
登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29
日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更注册信息及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册信息
经中国证券监督管理委员会《关于同意汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕644 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,225 万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的《验资报告》（天健验〔2025〕226 号），本次发行完成后，公司注册资本由9,675万元变更为12,900万元，公司股份总数由9,675万股变更为12,900万股。
公司已完成首次公开发行股票并于 2025 年 8 月 6 日在深圳证券交易所创业
板上市，公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。为使公司在国家企业信用信息公示系统中载明的营业期限与公司章程保持一致，公司拟将营业期限由“2003年8月21日至2053年 8 月 20 日”变更为“长期”。以上事项具体以市场监督管理部门变更登记为准。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款作出相应修订。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行其他系统性修订：
1. 将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；
2. 删除部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会主席”的表述，并
部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集
人”；
3. 其他主要修订内容详见附件：《<公司章程>修订对比表》。
除上述条款修改外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款顺序、标点符号的调整、个别用词造句变化及目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。
上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。修订后的《公司章程》全文同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
董事会提请股东大会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
本议案将进一步提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。
三、备查文件
1. 第二届董事会第四次会议决议
2. 第二届监事会第三次会议决议
特此公告。
汉桑（南京）科技股份有限公司
董事会
2025年9月29日
附表：《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》修订对比表
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》”）、《中华人民共和国证券法》 称《公司法》）、《中华人民共和国证（以下简称“《证券法》”）等法律、 券法》（以下简称《证券法》）、《上行政法规、部门规章、规范性文件，制 市公司章程指引》和其他有关规定，制
订本章程。 定本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立的股 定由原有限责任公司整体变更为股份份有限公司（以下简称“公司”）。 有限公司（以下简称“公司”或“上市
公司”或“本公司”）。
公司在南京市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码 公司由汉桑（南京）科技有限公司整体
号为：91320115751297837G。 变更设立，在江苏省南京市市场监督管
理局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码号为：91320115751297837
G。
第三条 第三条
公司于【】年【】月【】日经中国证 公司于 2025 年 4 月 1 日经中国证券
券监督管理委员会（以下简称“中国证 监督管理委员会（以下简称“中国证监监会”）注册同意，首次向社会公众发 会”）注册同意，首次向社会公众发行
行人民币普通股【】股，于【】年【】 人民币普通股 3,225 万股，于 2025 年 8
月【】日在深圳证券交易所上市。 月 6 日在深圳证券交易所上市。
第五条 第五条
公司住所：南京市江宁经济技术开发 公司住所：南京市江宁经济技术开发
区康平街 8 号。 区康平街 8 号，邮政编码：211106。
第六条 第六条
公司注册资本为人民币【】万元人民 公司注册资本为人民币12,900万元。币。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。公司董事长为代表公
司执行公司事务的董事，董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
-- 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公 担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责 务承担责任。
任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 高级管理人员具有法律约束力。依据本文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 章程，股东可以起诉股东，股东可以起股东可以起诉公司董事、监事、总经理 诉公司董事、高级管理人员，股东可以和其他高级管理人员，股东可以起诉公 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和司，公司可以起诉股东、董事、监事、 高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称高级管理人员是指公司
公司的副总经理、财务总监（财务负责 的总经理、副总经理、财务总监（财务
人）、董事会秘书。 负责人）和董事会秘书。
第十三条 第十四条
公司的经营宗旨：打造以技术创新为 公司的经营宗旨：致力于成为全球一驱动力的智慧音频全链解决方案和服 流的智慧音频全链解决方案和服务平务平台，以创新卓越的解决方案和服务 台，实现可持续高质量发展。用心创造，
为客户创造价值，实现公司持久高效发 追求卓越，为客户创造价值，为员工创展，为股东取得优厚回报，为员工提供 造机会，为股东创造收益，为社会创造发展机会，为社会作出积极贡献。 财富。
第十四条 第十五条
经依法登记，公司的经营范围：许可 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法 项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批 可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术 结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；音响设备制造；音响设备销 技术推广；音响设备制造；音响设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭 售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；虚拟现实设备制造；物 消费设备销售；虚拟现实设备制造；物联网技术研发；物联网设备制造；物联 联网技术研发；物联网设
