301486 深市 致尚科技

证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2023-008
            深圳市致尚科技股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权管
            理层办理变更工商登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日召
开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权管理层办理变更工商登记的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  一、变更注册资本和公司类型的情况

  公司经中国证券监督管理委员会首次公开发行股票注册的批复，首次向社会
公众发行人民币普通股 3,217.03 万股，并于 2023 年 7 月 7 日在深圳证券交易所
上市。公司的股份总数由 96,510,695 股变更为 128,680,995 股，公司的注册资本由 96,510,695 元变更为 128,680,995 元。

  公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
  二、公司章程拟修订内容

  根据公司上市后注册资本等的变更情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，公司拟将《深圳市致尚科技股份有限公司章程（草案）》（“《公司章程（草案）》”）名称变更为《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”），并拟对《公司章程（草案）》中相应条款进行修订。公
司将结合实际情况，对注册资本、公司类型等进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

  《深圳市致尚科技股份有限公司章程》具体修订内容如下：

            修订前                        修订后

第三条  公司以发起设立方式由深圳      第三条  公司以发起设立方式由
市致尚科技有限公司（以下简称“有限 深圳市致尚科技有限公司（以下简称“公司”）整体变更为股份有限公司，在 有限公司”）整体变更为股份有限公司广东省深圳市市场监督管理局注册登  ，在广东省深圳市市场监督管理局注册
记的股份有限公司。                登记，取得营业执照，统一社会信用代
                                  码为9144030069711893XL。

第四条  公司于【】年【】月【】日经    第四条  公 司 于 2023 年5月9日经
中国证券监督管理委员会（以下称“中 中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发 国证监会”）同意注册，首次向社会公行人民币普通股【】股，于【】年【】 众发行人民币普通股3,217.03万股，于月【】日在深圳证券交易所上市。    2023年7月7日在深圳证券交易所上市。

  第五条  公司注册名称：深圳市致 第五条  公司注册名称：深圳市致尚科
尚科技股份有限公司。              技股份有限公司。

                                      公司英文名称：Shenzhen Zesum
                                  Technology Co.,Ltd.

第六条  公司住所：深圳市光明区光明    第六条  公司住所：深圳市光明区
街道白花社区观光路2046号五层。    马田街道马山头社区致尚科技园A栋一
                                  层，邮政编码：518106。

  第七条  公司注册资本为人民币    第七条  公司注册资本为人民币
【】万元。                        12,868.0995万元。

  第十二条  本章程所称其他高级    第十二条  本章程所称其他高级
管理人员是指公司的总经理、副总经理 管理人员是指公司的副总经理、董事会、董事会秘书、财务负责人及公司董事 秘书、财务负责人及公司董事会认定的
会认定的其它管理人员。            其它管理人员。

第十四条  经依法登记，公司的经营范    第十四条  经依法登记，公司的经
围为：一般经营项目：光通信产品、IC 营范围为：一般经营项目：光通信产品芯片、集成电路、电子元器件、电脑周 、IC芯片、集成电路、电子元器件、电边设备、电子产品、通讯产品、硬质合 脑周边设备、电子产品、通讯产品、硬金产品、五金零件、机械产品的技术开 质合金产品、五金零件、机械产品的技发与销售；工业润滑油的销售；光通信 术开发与销售；工业润滑油的销售；光
产品、模具、产品结构、外观设计服务 通信产品、模具、产品结构、外观设计；货物及技术进出口；机台租赁；房屋 服务；货物及技术进出口；机台租赁；租赁；物业管理（法律、行政法规、国 房屋租赁；物业管理（法律、行政法规务院决定规定在登记前须经批准的项  、国务院决定规定在登记前须经批准的目除外）。许可经营项目：光通信产品 项目除外）。通用设备制造（不含特种、IC芯片、集成电路、电子元器件、电 设备制造）；油墨销售（不含危险化学脑周边设备、电子产品、通讯产品、硬 品）；机械设备销售（除依法须经批准质合金产品、五金零件、机械产品的生 的项目外，凭营业执照依法自主开展经产加工；金属加工液、清洗剂的销售。 营活动）。许可经营项目：光通信产品
                                  、IC芯片、集成电路、电子元器件、电
                                  脑周边设备、电子产品、通讯产品、硬
                                  质合金产品、五金零件、机械产品的生
                                  产加工；金属加工液、清洗剂的销售。

  第二十条  公司股份总数为【    第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
】万股，全部为人民币普通股股票。  12,868.0995万股，全部为人民币普通股
                                  股票。

  第二十五条  公司收购本公司股    第二十五条  公司收购本公司股
份，可以可以通过公开的集中交易方式 份，可以通过公开的集中交易方式，或，或者法律法规和中国证监会认可的其 者法律法规和中国证监会认可的其他
他方式进行。                      方式进行。

第三十条  公司董事、监事、高级管理 第三十条  公司董事、监事、高级管
人员、持有本公司股份5%以上的股东， 理人员、持有本公司股份5%以上的股东将其持有的本公司股票在买入后6个月  ，将其持有的本公司股票或者其他具有内卖出，或者在卖出后6个月内又买入  股权性质的证券在买入后6个月内卖出，由此所得收益归本公司所有，本公司 ，或者在卖出后6个月内又买入，由此董事会将收回其所得收益。但是，证券 所得收益归本公司所有，本公司董事会公司因包销购入售后剩余股票而持有  将收回其所得收益。但是，证券公司因5%以上股份的，卖出该股票不受6个月 包销购入售后剩余股票而持有5%以上
时间限制。                        股份的，以及有中国证监会规定的其他
公司董事会不按照前款规定执行的，股 情形的除外。
东有权要求董事会在30日内执行。公司 前款所称董事、监事、高级管理人员、董事会未在上述期限内执行的，股东有 自然人股东持有的股票或者其他具有权为了公司的利益以自己的名义直接  股权性质的证券，包括其配偶、父母、
向人民法院提起诉讼。              子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定执行  票或者其他具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任 公司董事会不按照本条第一款规定执
。                                行的，股东有权要求董事会在30日内执
                                  行。公司董事会未在上述期限内执行的
                                  ，股东有权为了公司的利益以自己的名
                                  义直接向人民法院提起诉讼。

                                      公司董事会不按照第一款的规定
                                  执行的，负有责任的董事依法承担连带
                                  责任。


第四十四条  公司发生的交易（提供担 第四十四条  公司发生的交易（提供担
保、提供财务资助除外）达到下列标准 保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，须提交股东大会审议通过……. 之一的，须提交股东大会审议通过…….
本条所称“交易”系指下列事项:      本条所称“交易”系指下列事项:

  （四）提供担保（指上市公司为他    （四）提供担保（指公司为他人提
人提供的担保，含对控股子公司的担保 供的担保，含对控股子公司的担保）
）…….                            …….

  第四十五条  公司下列对外担保 第四十五条  公司下列对外担保行为
行为为重大担保事项，应当在董事会审 为重大担保事项，应当在董事会审议通议通过后提交股东大会审议：…….股东 过后提交股东大会审议：……股东大会大会在审议为股东、实际控制人及其关 在审议为股东、实际控制人及其关联人联人提供的担保议案时，该股东或受该 提供的担保议案时，该股东或受该实际实际控制人、关联人支配的股东，不得 控制人、关联人支配的股东，不得参与参与该项表决，该项表决须经出席股东 该项表决，该项表决须经出席股东大会大会的其他股东所持表决权的半数以 的其他股东所持表决权的半数以上通
上通过。                          过。

                                      公司对外担保违反审批权限和审
                                  议程序的责任追究机制，按照公司对外
                                  担保管理制度的相关规定执行。

第五十二条  独立董事有权向董事会  第五十二条  独立董事有权向董事
提议召开临时股东大会。对独立董事要 会提议召开临时股东大会。对独立董事求召开临时股东大会的提议，董事会应 要求召开临时股东大会的提议，董事会当根据法律、行政法规和本章程的规定 应当根据法律、行政法规和本章程的规，在收到提案后10日内提出同意或不同 定，在收到提案后10日内提出同意或不意召开临时股东大会的书面反馈意见。 同意召开临时股东大会的书面反馈意董事会同意召开临时股东大会的，将在 见。
作出董事会决议后的5日内发出召开股  董事会同意召开临时股东大会的，将在东大会的通知；董事会不同意召开临时 作出董事会决议