证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-070
广东博盈特焊技术股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及修订部分内部
治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日
召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司于2024年9月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，并于2024年10月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本，本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），具体回购资金总额以实际回购股份使用的资金总额为准。回购价格不超过29.09元/股（含本数），本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年9月21日及2024年10月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）、《回购报告书》（公告编号：2024-046）。公司已取得中信银行股份有限公司江门分行的贷款承诺函，中信银行股份有限公司江门分行将为公司提供不超过人民币7,200万元的贷款，专项用于支持公司回购股票。具体内容详见公司2024年12月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-056）。
公司在完成2024年年度权益分派后，根据公司《关于回购公司股份方案的公告》，相应调整了回购股份价格上限，调整后的回购股份价格上限不超过人民币
28.83元/股（含本数），回购股份价格上限调整生效日期为2025年6月24日。具体 内容详见公司2025年6月17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号： 2025-033）。
公司上述回购股份方案已实施完，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交 易方式累计回购公司股份数量总计为1,886,123股，占公司总股本的1.43%，最高 成交价为24.44元/股，最低成交价为19.23元/股，成交总金额为41,693,918.54元（不 含交易费用）。具体内容详见公司于2025年10月9日在巨潮资讯网披露的《关于 回购股份结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-067）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司已于2025年10 月17日将股票回购专用证券账户中1,886,123股股份进行注销。具体内容详见公司 于2025年10月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注 销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-068）。
公司总股本由132,000,000股变更为130,113,877股，注册资本由132,000,000 元变更为130,113,877元。
二、修订公司章程的情况
基于上述法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况和需求， 拟对《公司章程》进行修订完善，具体修订内容对比如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 13,200 万元。 第六条 公司注册资本为人民币130,113,877元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 13,200 万 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
股，均为人民币普通股。 130,113,877股，均为人民币普通股。
第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 9 名董 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由9名董
事组成，设董事长 1 人，董事长为执行公司事 事组成，其中独立董事3名，非独立董事5名，务的董事。董事长由董事会以全体董事的过半 由股东会选举产生；职工代表董事1名，由职工
数选举产生。 代表大会民主选举产生。董事会设董事长1人，
董事长为执行公司事务的董事。董事长由董事
会以全体董事的过半数选举产生。
除上述条款以及其他不涉及实质性内容的非重要修订外，其他条款及内容保持不变。具体内容以登记机关最终核准登记结果为准。
三、修订内部治理制度的情况
为完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，结合公司日常经营情况，公司修订了内部治理制度，具体情况详见下表：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会
审议
1 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 否
内部控制制度》
2 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 否
内部审计制度》
3 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 否
内幕信息知情人登记制度》
4 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 否
重大信息内部报告制度》
5 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 否
信息披露管理制度》
6 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 是
利润分配管理制度》
7 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 是
募集资金使用管理办法》
8 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 是
对外担保管理办法》
9 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 是
对外投资管理办法》
10 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 是
关联交易管理办法》
11 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 是
会计师事务所选聘制度》
上述修订的内部治理制度已经公司董事会审议通过，其中序号6-10的内部治理制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订的内部治理制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
四、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东博盈特焊技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日
