证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-062
杭州经纬信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、修订《公司章程》的情况
为落实《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，本次具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为了规范杭州经纬信息技术股份有限公司 为了规范杭州经纬信息技术股份有限公司
(下称“公司”)的组织和行为，维护公司、 （下称“公司”）的组织和行为，维护公司、 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 股东、职工和债权人的合法权益，根据《中 共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 券法》”)和其他有关规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制订本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司。 的股份有限公司。
公司由杭州经纬信息技术有限公司（以下简 公司由杭州经纬信息技术有限公司（以下简 称“有限公司”）整体变更，经发起人以发 称“有限公司”）整体变更发起设立……。 起方式设立……。
第八条
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定
董事长为公司的法定代表人。 代表人，由董事会选举产生，董事长为代表
公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
-- 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 事、高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的 本章程所称高级管理人员是指公司的总经副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（本总监，下同）以及董事会认定的其他管理人 公司称财务总监，下同）。
员。
第十四条 第十五条
公司的经营范围为： 经依法登记，公司的经营范围为：
…… ……
应当依法经过批准。 应当依法经过批准。
第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
面值 1 元。
第十九条 第二十条
公司由原杭州经纬信息技术有限公司整体 公司由原杭州经纬信息技术有限公司整体变
变更设立。 更设立，公司设立时发行的股份总数为 1,00
公司发起人姓名（名称）、认购股份数、持 1 万股、面额股的每股金额为 1 元。
股比例、出资方式、出资时间分别为…… 公司发起人姓名（名称）、认购股份数、持
股比例、出资方式、出资时间分别为……
第二十条 第二十一条
公司股份总数为 6,000 万股，全部为人民币 公司已发行的股份总数为 6,000 万股，公司
普通股股票。 发行的所有股份均为普通股，面额股每股金
额为人民币 1 元。
第二十二条
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
第二十一条 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
公司或公司的子公司(包括公司的附属企 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
任何资助。 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决
议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十二条 第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
(一)公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定
准的其他方式。 的其他方式。
第二十七条 第二十八条
公司的股份可以依法转让。 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 第二十九条
公司不接受本公司的股票作为质押权的标 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。的。
第二十九条 第三十条
发起人持有的本公司股份，自公司成立之日 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司
起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已 股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不
发行的股份，自公司股票在证券交易所上市 得转让。
交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 时确定的任职期间每年转让的股份不得超过在任职期间每年转让的股份不得超过其所 其所持有本公司同一类别股份总数的 25%；持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股 所持本公司
