证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-037
欣灵电气股份有限公司
关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开了第九届
董事会第二十次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，并相应修订《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）,制定及修订了公司部分治理制度。具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：
1、删除“监事”、“监事会”相关表述或部分修改为“审计委员会”相关表述；
2、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。
3、除上述调整外，《公司章程》条款修订对照表如下：
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他法律 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
法规等有关规定，制定本章程。 其他法律法规等有关规定，制定本章程。
第二十九条 公司股东享有下列权利： 第二十九 条公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他
形式的利益分配； 形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权； 东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质
询； 询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、
赠与或质押其所持有的股份； 赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财 会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符
务会计报告； 合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份 凭证；
份额参加公司剩余财产的分配； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份
（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异 份额参加公司剩余财产的分配；
议的股东，要求公司收购其股份； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定 议的股东，要求公司收购其股份；
的其他权利。 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定
的其他权利。
第四十一条 公司控股股东、实际控制人应当依
照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所
的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利
益。
第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵
守下列规定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者
利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权
益；
（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
不得擅自变更或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，
积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告
知公司已发生或者拟发生的重大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人
员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，
不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大
信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市
场等违法违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、
资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其
他股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独
立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影
响公司的独立性；
（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证
券交易所业务规则和本章程的其他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事
但实际执行公司事务的，适用
本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。
公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级
管理人员从事损害公司或者股
东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承
担连带责任。
第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持
有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司
控制权和生产经营稳定。
第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持
有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、
中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转
让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承
诺。
第四十一条 股东会是公司的权力机构，依法行 第四十五条 股东会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
（一）选举和更换董事、非由职工代表担任的监 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
（三）审议批准监事会的报告； （三）审议批准审计委员会的报告；
（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案；
