证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-006
天键电声股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 5 日召开第
二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司类型及注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交易所同
意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,906 万股，每股面值人民币
1.00 元，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天
职业字[2023]16622-6 号），本次公开发行股票后，公司的注册资本由 8,718 万
元变更为 11,624 万元，公司总股本由 8,718 万股增加至 11,624 万股。公司类型
由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、《公司章程》修订情况
结合公司注册资本、总股本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国
公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对《公
司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第三条 公司于【】年【】月【】日经中 第三条 公司于 2023 年 4 月 28 日经中
国证券监督管理委员会批准，首次向社 国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股【】万股，于 会公众发行人民币普通股 2,906 万股，
【】年【】月【】日在深圳证券交易所 于 2023 年 6 月 9 日在深圳证券交易所
上市。 上市。
第四条 公司注册名称：天键电声股份 第四条 公司注册名称：天键电声股份
有限公司 有限公司
中文名称：天键电声股份有限公司 中文名称：天键电声股份有限公司
2 简称：【】 简称：天键股份
英文名称：Minami Acoustics Limited 英文名称：Minami Acoustics Limited
英文简称：【】 英文简称：Minami
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币 11,624
3 元。 万元。
第十一条 依据本章程，股东可以起 十一条 依据本章程，股东可以起诉股
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东，股东可以起诉公司董事、监事、总
总经理和其他高级管理人员，股东可以 经理和其他高级管理人员，股东可以起
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
4 监事、总经理和其他高级管理人员。 事、总经理和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称其他高级管理人员是指公
司的副总经理、财务总监、董事会秘书。 司的副总经理、财务负责人、董事会秘
书。
第十八条 公司发起人为：冯砚儒、陈 第十八条 公司发起人为：冯砚儒、陈
伟忠、苏壮东、殷华金、天键（广州） 伟忠、苏壮东、殷华金、天键（广州）
5 投资控股有限公司、赣州敬业企业管理 投资控股有限公司、赣州敬业企业管理
合伙企业（有限合伙）。各发起人认购 合伙企业（有限合伙）。各发起人认购
的股份数、出资方式和出资时间如下： 的股份数、出资方式如下：
第十九条 公司股份总数为【】万股， 第十九条 公司股份总数为 11,624 万
6 均为普通股，每股面值 1 元。 股，均为普通股，每股面值 1 元。
第三十条 公司、股票在国务院批准 第三十条 公司持有百分之五以上股
的其他全国性证券交易场所交易的公 份的股东、董事、监事、高级管理人员，
司持有百分之五以上股份的股东、董 将其持有的该公司的股票或者其他具
事、监事、高级管理人员，将其持有的 有股权性质的证券在买入后六个月内
该公司的股票或者其他具有股权性质 卖出，或者在卖出后六个月内又买入，
的证券在买入后六个月内卖出，或者在 由此所得收益归该公司所有，公司董事
7 卖出后六个月内又买入，由此所得收益 会应当收回其所得收益。但是，证券公
归该公司所有，公司董事会应当收回其 司因购入包销售后剩余股票而持有百
所得收益。但是，证券公司因购入包销 分之五以上股份，以及有国务院证券监
售后剩余股票而持有百分之五以上股 督管理机构规定的其他情形的除外。
份，以及有国务院证券监督管理机构规
定的其他情形的除外。
第四十条 股东大会... 第四十条 股东大会...
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议董事会、监事会以及单独 计划；
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或者合计持有公司 3%以上股份的股东 （十六）审议董事会、监事会以及单独
提出的议案 ； 或者合计持有公司百分之三以上股份
的股东提出的议案；
第四十一条 公司下列对外担保行为... 第四十一条 公司下列对外担保行为...
公司为股东、实际控制人及其关联方提 股东大会在审议为股东、实际控制人及
9 供担保时，必须要求对方提供反担保， 其关联人提供的担保议案时，该股东或
且反担保的提供方应当具有实际履行 者受该实际控制人支配的股东，不得参
能力。 与该项表决，该项表决由出席股东大会
的其他股东所持表决权的半数以上通
过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担
保，属于第一款第一项至第三项、第六
项的，可以豁免提交股东大会审议。
第四十四条 公司召开股东大会... 第四十四条 公司召开股东大会...
股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置会场，以现场会议形式
10 召开。公司还可提供网络、通讯或其他 召开。公司还将提供网络投票的方式为
方式为股东参加股东大会提供便利。股 股东参加股东大会提供便利。股东通过
东通过上述方式参加股东大会的，视为 上述方式参加股东大会的，视为出席。
出席。
第四十九条 监事会或股东决定自行召 第四十九条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同 集股东大会的，须书面通知董事会，同
时向公司所在地中国证监会派出机构 时向证券交易所备案。
和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
在股东大会决议公告前，召集股东持股 比例不得低于百分之十。
11 比例不得低于百分之十。
监事会和召集股东应在发出股东大会
监事会和召集股东应在发出股东大会 通知及股东大会决议公告时，向证券交
通知及股东大会决议公告时，向公司所 易所提交有关证明材料。
在地中国证监会派出机构和证券交易
所提交有关证明材料。
第五十条 对于监事会或股东自行召 第五十条 对于监事会或股东自行召
集的股东大会，董事会和董事会秘书将 集的股东大会，董事会和董事会秘书将
12 予配合。董事会应当提供股权登记日的 予配合。董事会应当提供股权登记日的
股东名册。 股东名册。董事会未提供股东名册的，
召集人可以持召集股东大会通知的相
关公告，向证券登记结算机构申请获
取。召集人所获取的股东名册不得用于
除召开股东大会以外的其他用途。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以下
内容：… 内容：…
13 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。
第五十七条 发出股东大会通知后，无 第五十七条 发出股东大会通知后，无正
正当理由，股东大会不应延期或取消， 当理由，股东大会不应延期或取消，股
股东大会通知中列明的提案不应取消。 东大会通知中列明的提案不应取消。一
14 一旦出现延期或取消的情形，召集人应 旦出现延期或取消的情形，召集人应当
当在原定召开日前至少两个交易日公 在原定召开日前至少两个工作日公告
告并说明原因。 并说明原因。
第七十六条 下列事项由股东大会以普 第七十六条 下列事项由股东大会以普
通决议通过：… 通决议通过：…
（六）聘用、解聘会计师事务所； （六）除法律、行政法规规定或者本章
（七）变更募集资金用途； 程规定应当以特别决议通过以外的其
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