证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-027
蜂助手股份有限公司
关于使用部分超募资金投资新增募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蜂助手股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董
事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币19,251.10 万元投资新增募投项目“物联网应用研发中心建设项目”（以下简称“本项目”或“项目”），实施主体为公司以及公司控股子公司广东丰当科技有限公司（以下简称“丰当科技”），本项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。光大证劵股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该议案尚需提交股东大会审议批准。本项目尚未开始实施，项目实施前尚需履行项目备案、审批等手续，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），公司获准同意首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A 股)42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 113,122,170.92元，实际募集资金净额为人民币 895,997,829.08 元。
募集资金已于 2023 年 5 月 11 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况
已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了大
华验字[2023]000241《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户，并与保荐人
（主承销商）和存放募集资金的银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《蜂助手股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
1 数字化虚拟产品综合服务云 201,204,300.00 201,204,300.00
平台建设项目
2 研发中心建设项目 86,734,700.00 86,734,700.00
3 智慧停车管理系统开发及应 16,448,300.00 16,448,300.00
用项目
4 营销网络建设项目 29,432,700.00 29,432,700.00
5 补充流动资金 120,000,000.00 120,000,000.00
合计 453,820,000.00 453,820,000.00
三、新增募投项目“物联网应用研发中心建设项目”情况说明
在保证募投项目正常进行的前提下，为了提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金投资新增募投项目，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
（一）项目基本情况和投资计划
项目名称：物联网应用研发中心建设项目
项目建设地点：广州市天河区
项目实施主体：蜂助手股份有限公司、广东丰当科技有限公司
项目建设周期：48 个月
项目投资规模及资金来源：本项目规划总投资金额为 19,251.10 万元，全部拟通过超募资金投资。
具体明细如下：
单元：万元
序号 项目构成 金额 比例 T+1 年 T+2 年 T+3 年 T+4 年
1 建设投资 11,162.79 58% 11,162.79 - - -
1.1 土地购置 11,162.79 58% 11,162.79 - - -
费用
2 工程建设 7,710.84 40% 428.78 2,374.06 4,088.00 820.00
其他费用
2.1 建筑工程 3,900.00 20% 300.00 1,800.00 1,800.00 -
费用
2.2 设备购置 568.00 3% 90.00 478.00 - -
费用
2.3 软件购置 134.84 1% 38.78 96.06 - -
费用
2.4 研发费用 3,108.00 16% - - 2,288.00 820.00
3 预备费 377.47 2% 231.83 47.48 81.76 16.40
合计 19,251.10 100.00% 11,823.40 2,421.54 4,169.76 836.40
（二）项目实施的必要性和可行性分析
1、项目实施的必要性
（1）本项目实施加快推动我国物联网国产化
智慧城市作为城市发展的高级阶段，是信息技术与城市发展深度融合的典范。其核心在于通过物联网等新一代信息技术，融合边缘计算、区块链及大数据分析等前沿技术，实现泛在感知、泛在互联、普适计算及安全管控的综合技术融合。物联网作为连接物理世界与网络虚拟世界的桥梁，在智慧城市、智慧园区、智慧交通等场景发挥着重要作用。根据应用场景对速率、功耗、覆盖范围的不同需求，物联网无线通信技术可分为高、中、低速率三大类，其中低速率在物联网应用占比超过 60%，是物联网应用场景的主要的通信技术。长期以来，我国低速
率 LPWAN 领域主流通信底层技术主要被欧美公司掌控，且依赖运营商通信基础设施建设，无法根据下游场景搭建定制化专网。近年来国际贸易摩擦日益频繁，我国物联网通信底层技术或将面临“卡脖子”风险，对物联网底层技术“自主、安全、可控”提出了迫切的国产化需求。
基于以上背景，为了加快推动我国物联网底层技术发展，公司将对超窄带解决方案的技术开发和应用进行研发。本项目计划对超窄带在电子标签、智慧家居、智慧园区等场景的应用展开课题研究，开发基于超窄带通信技术的整体解决方案。通过本项目的建设，公司将掌握对家庭智能设备、电子标签、智慧园区设备的实时监测、数据分析技术，推动基于国产化底层通信技术的应用解决方案，有利于公司未来挖掘更多物联网业务机会。
（2）本项目是践行公司“一个基础、两大方向”发展战略的重要举措
5G 所具备的高带宽、低时延、海量连接等特性使“万物互联”成为现实，改变了传统行业业态和居民生活方式，催生了大量的新业态、新产品及新模式，推动物联网产业快速发展。根据 IDC 统计数据显示，2020 年中国物联网市场规
模约 1,636.99 亿美元，预计到 2025 年将发展至 3,069.80 亿美元，期间复合增长
率约为 13.40%。物联网产业持续保持快速增长势头，市场空间广阔。
公司在行业深耕多年，坚持以“虚拟商品的综合运营”为基础业务，持续加大“物联网 IOT 解决方案”和“云终端整体技术解决方案”两大发展方向的研发投入，以“一个基础、两大方向”为发展战略。为了把握 5G 商用对物联网及无线化趋势推动的市场机遇，公司计划通过本项目对“超窄带解决方案”“智能设备管理系统”“室内高精度定位系统”“物联网卡运营管理系统”“5G SD-WAN”5 个物联网方向进行研发。本项目的建设为公司把握物联网市场机遇奠定基础，是践行公司“一个基础、两大方向”发展战略的重要举措。
（3）本项目实施有利于夯实公司技术实力，提升公司整体服务能力
物联网涉及的技术涵盖识别追踪技术、通信技术、网络技术等等多领域专业知识，属于多学科交叉融合的专业领域。公司在物联网领域深耕数年，通过“流量+硬件+应用”的融合产品方案，曾服务过“金融行业、广告行业、车联网、
5G、低功耗广域网等基础设施加速构建，人工智能、区块链等新技术加速与物联网结合，物联网应用领域持续扩大，以智慧城市、智慧家居、中大型企业为代表的下游场景对物联网的响应速度、稳定性、安全性提出了新的技术需求。为了及时响应下游客户需求，公司计划对物联网解决方案、管理系统、通信技术进行研发升级。
公司计划通过本项目的建设，在广州市天河区购地新建物联网应用研发中心，引进行业先进人才，在现有技术积累的基础上，对“超窄带解决方案”“智能设备管理系统”“室内高精度定位系统”“物联网卡运营管理系统”“5G SD-WAN”5 个物联网方向进行研发，展开不同应用场景下对物联网流量运营、室内定位、安全监控等技术探索。本项目的建设有利于夯实公司技术实力，为公司业务开展提供更坚实的技术支撑，进而提升公司整体服务能力。
2、项目实施的可行性
（1）公司拥有扎实的技术积累和丰富的人才储备
公司所处的互联网数字化虚拟商品服务行业是当前技术发展和模式创新较为蓬勃和活跃的领域，客户对服务及解决方案的要求在不断提高或扩展。公司自成立以来始终坚持以技术创新驱动业务发展，不断构筑自主的核心技术体系，紧密结合客户需求导向、行业发展趋势等进行研发创新，在技术积累和人才储备上形成了较大的优势，能够有力保障本项目的顺利完成。在技术积累方面，截至
2024 年 3 月，公司拥有 5 项物联网领域核心技术，其中 4 项专利技术，1 项非专
利技术。
公司高度重视技术研发团队和人才储备建设，持续培养和引进行业内的专业人才。经过多年的积累，目前拥有一支熟悉行业及市场、富有开拓创新精神的技术和管理团队，对行业管理模式、经营特点、市场分析等有着深入、全面的理解和把握，能够以业务理解带动技术实现，并具备结合行业发展趋势，
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