301378 深市 通达海

 证券代码：301378          证券简称：通达海      公告编号：2024-038
            南京通达海科技股份有限公司

        第二届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为监事会
临时会议，在公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举高瑞女士为新任监事会成员后，公司全体三名监事共同推举唐锡勇监事为会议召集人，并以口头通知方式召集本次会议。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。经监事会审议，同意选举唐锡勇先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1. 公司第二届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。

                                    南京通达海科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 7 月 11 日