证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-023
佛山市联动科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 4 日以电子邮件、
电话、专人送达等方式送达全体董事。
会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，其中独立董事张波以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
经审核，董事会认为：2024 年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事张波先生、杨格先生分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
董事会依据独立董事张波先生、杨格先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对此评估并出具了《董事会关于独立董事独立 性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
公司 2024 年度实现营业收入 31,125.27 万元，较上年同期增长 31.60%；实
现归属于上市公司股东的净利润 2,030.37 万元，较上年同期下降 17.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,462.68 万元，较上年同期下降 37.48%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，为了真实反映公司 2024 年度的财务状况和资产价值，公司对相关资产计提减值准备。董事会认为 2024 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，同意上述计提资产减值准备的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》；
公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关年度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本
69,766,268 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 622,947 股后的股本
69,143,321 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.60 元（含税），
合计派发现金股利人民币 17,977,263.46 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度分配。
若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；公司保荐机构出具了核查意见；会计师事务所出具了相关审计报告。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
经审议，董事会认为公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理和使用办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构出具了核查意见；会计师事务所出具了相关鉴证报告。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于确认公司非独立董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪
酬方案的议案》；
（1）根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司非独立董事 2024 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。
（2）公司非独立董事 2025 年度薪酬方案如下：在公司或子公司兼任其他
职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付非独立董事薪酬。
公司董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：
9.01《关于确认公司董事长张赤梅女士 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬
方案的议案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票，关联董事张赤梅女
士、郑俊岭先生回避表决。
9.02《关于确认公司董事郑俊岭先生 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方
案的议案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票，关联董事张赤梅女
士、郑俊岭先生回避表决。
9.03《关于确认公司董事李凯先生 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案
的议案》；
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票，关联董事李凯先生回
避表决。
以上 9.01 至 9.03 项议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委
员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于确认公司独立董事 2024 年度津贴及拟定 2025 年度津贴
方案的议案》；
（1）根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司独立董事 2024 年度津贴予以确认，具体津贴情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。
（2）公司独立董事 2025 年度津贴方案如下：2025 年度独立董事津贴标准
按税前 10 万元/年，按半年分次发放。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按实际任职期限确定。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议，因关联委员/关联董事回避表决，直接提交董事会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票，关联董事张波、杨格
先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度
薪酬方案的议案》；
（1）根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司高级管理人员 2024 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。
（2）公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案如下：2025 年度，公司高级管
理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以 2024 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。
公司董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：
11.01《关于确认公司总经理郑俊岭先生 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪
酬方案的议案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票，关联董事张赤梅女
士、郑俊岭先生回避表决。
11.02《关于确认公司副总经理李凯先生 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪
酬方案的议案》；
表决情况：4 票
