301348 深市 蓝箭电子

  证券代码：301348        证券简称：蓝箭电子        公告编号：2023-017

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
 会议通知于 2023年 10月 11日以通讯及邮件方式发出，会议于 2023年 10月 24日
 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席 本次会议的董事 11人，实际出席董事 11人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。

    1、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

    2、审议并通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部
    分款项后续以募集资金等额置换的议案》

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异 议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

  表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0 票。

  3、审议并通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

  为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥
专门委员会在上市公司治理中的作用；根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4
日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定：审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

  根据上述规定，公司计划对第四届董事会审计委员会委员进行调整如下：
  公司总经理袁凤江先生不再担任审计委员会委员，由董事许红女士担任；与付国章先生、林建生先生、李斌女士、易楠钦先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  其他委员会组成不变。

  表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0 票。

  1、第四届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

                                    佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会
                                            2023年 10月 24日