证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-006
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章
程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月 25日召
开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 案》。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本及公司类型变更情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完 成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股（以下简称“本次公 开发行”），并于 2023年 8月 10日在深圳证券交易所创业板上市交易。结合公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票实际情况，本次公开发行完成后， 公司注册资本由15,000.00万元变更为20,000.00万元，公司股份总数由15,000.00 万股变更为 20,000.00 万股。公司类型将由“股份有限公司（非上市、自然人投 资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。上述变 更内容最终以市场监督管理部门登记的内容为准。
二、修订原因及依据并办理工商变更登记的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对 《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程（草案）》进行系统性的梳理与修订。
三、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》主要修订内容如下：
序号 修改前 修改后
1 第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行 的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中 （以下简称《公司法》）《中华人民
华人民共和国证券法》、《上市公司 共和国证券法》（以下简称《证券
章程指引（2019 年修订）》和其他有 法》）《深圳证券交易所创业板股票
关规定，制订本章程。 上市规则》（以下简称《股票上市规
则》）《上市公司章程指引》和其他
有关规定，制订本章程。
2 第三条 公司于【】年【】月【】日 第三条 公司于 2023 年 5 月 11 日经
经中国证监会同意注册，首次向社会 中国证券监督管理委员会（以下简称
公众发行人民币普通股【】万股，该 “中国证监会”）同意注册，首次向
普通股股票于【】年【】月【】日在 社会公众发行人民币普通股 5,000.00
深圳证券交易所创业板上市。 万股，该普通股股票于2023 年8 月10
日在深圳证券交易所创业板上市。
3 第四条 公司中文名称：佛山市蓝箭 第四条 公司注册名称：
电子股份有限公司。 中文名称：佛山市蓝箭电子股份有限
公司
英 文 名 称 ：Foshan Blue Rocket
Electronics Co., Ltd.
4 第六条 公司注册资本为人民币【】 第 六 条 公司注册资本为人民币
万元。 20,000.00万元。
5 第十二条 公司的经营宗旨：为发展 第十二条 公司的经营宗旨：为发展
和壮大我国半导体行业作出不懈努 和壮大我国半导体行业自主产业作出
力。 不懈努力。
6 第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 管理人员、持有本公司股份 5%以上的
股东，将其持有的本公司股票在买入 股东，将其持有的本公司股票或者其
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 他具有股权性质的证券在买入后 6 个
月内又买入，由此所得收益归本公司 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
所有，本公司董事会将收回其所得收 买入，由此所得收益归本公司所有，
益。但是，证券公司因包销购入售后 本公司董事会将收回其所得收益。但
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 是，证券公司因包销购入售后剩余股
该股票不受 6 个月时间限制。 票而持有 5%以上股份的，以及有中国
证监会规定的其他情形的除外。
7 第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持
（十七）审议批准公司与关联方发生 股计划；
的交易金额在 3,000 万元以上且占公 （十七）审议批准公司与关联方发生
司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 的交易金额超过 3,000 万元且占公司
上的关联交易事项（公司单方面获得 最近一期经审计净资产绝对值 5%以上
利益的交易和提供担保的交易除 的关联交易事项（公司单方面获得利
外）； 益的交易和提供担保除外）；
（十八）审议法律、行政法规、部门 （十八）年度股东大会可以授权董事
规章或本章程规定应当由股东大会决 会决定向特定对象发行融资总额不超
定的其他事项。 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末
净资产 20%的股票，该项授权在下一
年度股东大会召开日失效；
（十九）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
8 第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行
为，应当在董事会审议通过后经股东 为，应当在董事会审议通过后经股东
大会审议通过。 大会审议通过：
…… ……
（二）公司及其控股子公司的对外担 （二）公司及其控股子公司提供的对
保总额，达到或超过公司最近一期经 外担保总额，超过公司最近一期经审
审计净资产 50%以后提供的任何担 计净资产 50%以后提供的任何担保；
保； ……
…… （五）公司的对外担保总额，超过最
（五）连续十二个月内担保金额超过 近一期经审计总资产的百分之 30%以
公司最近一期经审计总资产的 30%； 后提供的任何担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联 （六）连续十二个月内担保金额超过
人提供的担保； 公司最近一期经审计总资产的 30%；
（七）法律、行政法规、部门规章、 （七）对股东、实际控制人及其关联
深圳证券交易所相关规则、本章程及 人提供的担保；
其附件以及《佛山市蓝箭电子股份有 （八）法律、行政法规、部门规章、
限公司对外担保管理办法》规定应当 深圳证券交易所相关规则、本章程以
由股东大会审议通过的其他对外担保 及《佛山市蓝箭电子股份有限公司对
行为。 外担保管理制度》规定应当由股东大
董事会审议担保事项时，必须经出席 会审议通过的其他对外担保行为。
董事会会议的三分之二以上董事审议 董事会审议担保事项时，必须经出席
同意。股东大会审议前款第五项担保 董事会会议的三分之二以上董事审议
事项时，必须经出席会议的股东所持 同意。股东大会审议前款第六项担保
表决权的三分之二以上通过。 事项时，必须经出席会议的股东所持
股东大会在审议为股东、实际控制人 表决权的三分之二以上通过。
及其关联人提供的担保议案时，该股 股东大会在审议为股东、实际控制人
东或受该实际控制人支配的股东，不 及其关联人提供的担保议案时，该股
得参与该项表决，该项表决须经出席 东或受该实际控制人支配的股东，不
股东大会的其他股东所持表决权的半 得参与该项表决，该项表决须经出席
数通过。 股东大会的其他股东所持表决权的半
数以上通过。
9 第四十二条 公司下列提供财务资 第四十二条 公司下列提供财务资助
助行为，应当在董事会审议通过后经 行为，应当在董事会审议通过后经股
股东大会审议通过。 东大会审议通过：
…… ……
资助对象为公司合并报表范围内且持 资助对象为公司合并报表范围内且持
股比例超过 50%的控股子公司，免于 股比例超过50%的控股子公司，且该控
适用前两款规定。 股子公司其他股东中不包含公司的控
股股东、实际控制人及其关联人的，
可以免于董事会、股东大会审议。
10 第五十条 监事会或股东决定自行 第五十条 监事会或股东决定自
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