301337 深市 亚华电子

证券代码：301337        证券简称：亚华电子          公告编号：2023-019
                山东亚华电子股份有限公司

        关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。

    根据《公司法》《山东亚华电子股份有限公司章程》及《山东亚华电子股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会由3名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，拟提名增补公司董事宋可鑫先生、独立董事赵毅新女士为第三届董事会审计委员会委员，仍由独立董事吴忠堂先生担任主任委员（召集人）。

          调整前          吴忠堂（主任委员）、罗治洪、向晖

          调整后          吴忠堂（主任委员）、赵毅新、宋可鑫

    任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    特此公告。

                                                山东亚华电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2023年8月25日