301337 深市 亚华电子

证券代码：301337        证券简称：亚华电子        公告编号：2023-005
              山东亚华电子股份有限公司

 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》及其附
              件并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更公
司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股
东所持有表决权的三分之二以上表决通过。具体如下：

  一、公司注册资本、公司类型变更情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股26,050,000股，发行价格为人民币32.60元/股，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验字[2023]230Z0121号”《验资报告》。本次公开发行股票后，公司的注册资本由78,150,000元变更为104,200,000元，公司总股本由78,150,000股变更为104,200,000股。同时，公司股票于2023年5月26日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以相关市场监督管理部门登记为准。

    二、《公司章程》及其附件的修订情况

  结合公司注册资本变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《山东亚华电子股份有限
公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相关内容进行修订，同时将《山东亚华电子股份有限公司章程（草案）》变更为《山东亚华电子股份有限公司章程》，并提请公司股东大会授权法定代表人及其授权人办理相应的工商变更登记手续。

  《山东亚华电子股份有限公司章程》具体修订内容如下：

              原章程条款内容                              修改后章程条款内容

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。          的股份有限公司。

                                              第三条 公司于2023年3月2日经中国证券监督管理
第三条 公司于【批/核准日期】经中华人民共和国

                                              委员会（以下简称“证监会”）同意注册，首次向
证券监督管理委员会批/核准，首次向社会公众发

                                              社会公众发行人民币普通股2,605万股，于2023年5
行人民币普通股【】万股，于【上市日期】在深圳

                                              月26日在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本
证券交易所上市。发行后公司总股本为【】万股。

                                              为10,420万股。

                                              第六条 公司注册资本为人民币104,200,000.00
第六条 公司注册资本为人民币【】元。

                                              元。

第十九条 公司设立时经批准发行的普通股总数为  第十九条 公司设立时经批准发行的普通股总数为5000万股。各发起人股东持股数及占总股本比例如  5,000万股。各发起人股东持股数及占总股本比例如
下：                                          下：

 序  股东    持股数量    出资方  持股比例                                  持股  出资时
 号  名称    （万股）      式      （%）                  持股数

                                                序  股东          出资方  比例    间

                                                            量（万

      中亚                净资产              号  名称            式    （%

 1            3,600.00              72.00                股）

      华信                折股                                              ）

      耿玉                净资产                                                    2016年
 2              642.50              12.85        中亚  3,600.  净资产  72.0  2月5日
      泉                  折股                1

                                                    华信      00  折股      0

      孙成                净资产

 3              220.00                4.40

      立                  折股                                                    2016年
                                                    耿玉            净资产  12.8  2月5日
                                                2          642.50

      耿                净资产                    泉            折股      5

 4              125.00                2.50

      斌                  折股


      周                净资产                                                    2016年
 5                51.50                1.03        孙成            净资产

      磊                  折股                3          220.00          4.40  2月5日
                                                    立            折股

      陈                净资产

 6                47.25                0.95

      磊                  折股                                                    2016年
                                                    耿            净资产        2月5日
      向                净资产              4          125.00          2.50

 7                37.50                0.75          斌            折股

      晖                  折股

    赵永                净资产                                                    2016年
 8                35.25                0.71          周            净资产

      章                  折股                5            51.50          1.03  2月5日
                                                    磊            折股

    张连                净资产

 9                30.50                0.61

      科                  折股

                                                                                    2016年
    张国                净资产                    陈            净资产        2月5日
10              27.70                0.56    6            47.25          0.95

      华                  折股                      磊            折股

    董同                净资产                                                    2016年
11              27.00                0.54

      新                  折股                      向            净资产        2月5日
                                                7            37.50          0.75

                                                    晖            折股

      吕                净资产

12              25.00                0.50

      萍                  折股