301336 深市 趣睡科技

 证券代码：301336          证券简称：趣睡科技        公告编号：2022-023
                成都趣睡科技股份有限公司

          关于修改《公司章程》及其附件的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日召
 开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的 议案》，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为进一步完善公司内部治理结构， 提高决策效率，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司拟将第二届
 董事会非独立董事人数由 6 人调整至 4 人，独立董事人数不变，董事会成员由 9
 人调整至 7 人。

    公司拟根据董事会人数调整的情况，对现行《公司章程》及其附件相关条款 进行相应修订。本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层 办理后续相应的工商变更登记及备案手续。本次工商变更登记事项以相关市场监 督管理部门的最终核准结果为准。

    一、修改《公司章程》及其附件的情况

    《公司章程》具体修改情况如下：

              原条款                          修订后条款

 第一百〇七条 董事会由9 名董事组成， 第一百〇七条 董事会由7 名董事组成，
 设董事长一人，不设副董事长。      设董事长一人，不设副董事长。

 董事会成员中至少包括 1/3 独立董事。 董事会成员中至少包括 1/3 独立董事。

    《董事会议事规则》具体修改情况如下：

              原条款                          修订后条款

 第二十条 公司设董事会，对股东大会 第二十条  公司设董事会，对股东大会
 负责。董事会由 9 名董事组成，并设董 负责。董事会由 7 名董事组成，并设董
 事长 1 人，不设副董事长。董事会成员 事长 1 人，不设副董事长。董事会成员
 中至少包括 1/3 独立董事。          中至少包括 1/3 独立董事。


    除上述修订外，《公司章程》及其附件其他条款内容保持不变，具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    二、备查文件

    1.第一届董事会第二十三次会议决议；

    2.《成都趣睡科技股份有限公司章程》；

    3.《成都趣睡科技股份有限公司董事会议事规则》。

    特此公告。

                                    成都趣睡科技股份有限公司

                                              董事会

                                          2022 年 11 月 23 日