证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-024
熵基科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、
内审部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 3 月 26 日召开
2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人。公司董事会换届选举已顺利完成，现将具体情况公告如下：
一、第四届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
非独立董事：车全宏先生（董事长）、金海荣先生、高本合先生、傅志谦先生（职工代表董事）
独立董事：梁龙先生、王义华女士、金振朝先生
公司第四届董事会成员任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员的任职资格和组成符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。独立董事梁龙先生、王义华女士、金振朝先生已取得独立董事资格证书，其中王义华女士为会计专业人士。上述独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）专门委员会成员
公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员及主任委员（召集人）组成情况如下：
专门委员会名称 成员 主任委员（召集人）
战略与发展委员会 车全宏、梁龙、高本合 车全宏
提名委员会 车全宏、王义华、金振朝 金振朝
审计委员会 金振朝、王义华、傅志谦 王义华
薪酬与考核委员会 金海荣、梁龙、金振朝 金振朝
公司第四届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。第四届董事会专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
二、高级管理人员聘任情况
总经理（总裁）：金海荣先生
副总经理：李治农先生、郭艳波女士、穆文婷女士
董事会秘书：郭艳波女士
财务总监：王友武先生
上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
董事会秘书郭艳波女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：王佳女士
证券事务代表王佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：郭艳波女士、王佳女士
电话：0769-82618868
传真：0769-82618848
电子邮箱：ir@zkteco.com
地址：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技证券部
四、内审部负责人聘任情况
内审部负责人：周婷婷女士
周婷婷女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。
上述人员简历详见附件。
五、董事、高级管理人员届满离任情况
公司第三届董事会非独立董事、副总经理马文涛先生因任期届满不再担任公司董事及董事会相关专门委员会、副总经理职务，但仍将继续担任公司其他职务。截止本公告日，马文涛先生通过股东深圳精英士君投资企业（有限合伙）间接持有公司 91.26 万股股份。
公司第三届董事会独立董事庞春霖先生、董秀琴女士和卓淑燕女士因任期届满不再担任公司董事及董事会相关专门委员会职务。
公司对马文涛先生、庞春霖先生、董秀琴女士和卓淑燕女士在董事、高级管理人员任职期内为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
熵基科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 26 日
附件：相关人员简历
一、非独立董事简历
1、车全宏先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，1991 年 7 月毕业于兰州大学半导体物理专业，现任公司董事长。车全宏先
生 2007 年 12 月至 2019 年 1 月担任公司董事长、总经理，2019 年 1 月起担任公
司董事长。
车全宏先生现持有公司股份情况如下：车全宏先生直接持有公司 4082.676万股股份，通过控股股东深圳中控时代投资有限公司（以下简称“中控时代”）间接持有公司 5336.604 万股股份，通过股东东莞礼信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“礼信投资”）间接持有公司 14.04 万股股份，通过深圳精英礼信咨询企业（有限合伙）间接持有公司 37.44 万股股份。
车全宏先生持有中控时代 76.02%的股权，为中控时代的控股股东，车全宏先生的弟弟车全钟先生持有中控时代 23.98%的股权；车全宏先生持有股东礼信投资 1.18%的财产份额，车全宏先生的父亲车军先生持有礼信投资 98.68%的财产份额。除上述情况外，车全宏先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
2、金海荣先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，现任公司法定代表人、董事及总经理。金海荣先生 2008 年 2 月至 2014 年 2
月任公司销售经理、总经理助理，2014 年 2 月至 2019 年 1 月任公司全球市场营
销中心证卡事业部总经理，2019 年 2 月至 2020 年 3 月任公司总经理、法定代表
人，2020 年 4 月至今任公司董事、总经理、法定代表人。
金海荣先生现持有公司股份情况如下：金海荣先生直接持有公司 18,720 股股份；通过股东深圳精英和义投资企业（有限合伙）间接持有公司 136.69 万股股份。
金海荣先生与公司其他董事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
3、高本合先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。高本合先生 2006 年 4 月至 2014 年 3 月任公司拉美事业部负责人、2014 年 4
月至今担任中东事业部负责人、公司迪拜子公司负责人。
高本合先生现持有公司股份情况如下：高本合先生通过股东深圳精英士君投资企业（有限合伙）间接持有公司 38.218 万股股份。
高本合先生与公司其他董事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
4、傅志谦先生，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，现任公司董事。傅志谦先生自 2008 年 1 月至 2024 年 12 月，历任公司全球
市场营销中心市场部经理、总裁助理、全球市场营销中心中国区安防事业部总经理、全球市场营销中心中国区负责人。2025 年 1 月至今任公司全球市场及产品共享中心总经理，2016 年 6 月至今担任公司董事。
傅志谦先生现持有公司股份情况如下：傅志谦先生直接持有公司 17,160 股股票；通过深圳精英和义投资企业（有限合伙）间接持有公司 88.84 万股股份。
傅志谦先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。傅志谦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
二、独立董事简历
1、梁龙先生，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通
大学电气工程专业。梁龙先生具有近二十年半导体相关行业经验，曾在 Motorola，Freescale，Xilinx，Tilera，Lantiq，Intel，Marvell 担任工程师、市场经理、高级销售总监等职位，现为无锡韦感半导体有限公司及山东阡途智驾科技有限公司董事，共达（浙江）电声股份有限公司及共达电声股份有限公司董事长，共达（深圳）电声有限公司经理。
梁龙先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及
