301330 深市 熵基科技

    证券代码：301330    证券简称：熵基科技  公告编号：2023-093

                  熵基科技股份有限公司

            关于变更注册资本暨修改《公司章程》

                并办理工商变更登记的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开第

    三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉并

    办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审

    议。现将有关情况公告如下：

        一、变更注册资本的相关情况

        公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属股份已于2023

    年 11 月 22 日上市流通，公司因本次限制性股票归属新增 1,639,842 股股份。前

    述限制性股票归属完成后，公司总股本由 193,039,666 股变更为194,679,508 股，

    注册资本由人民币 193,039,666 元变更为 194,679,508 元。

        二、《公司章程》修订情况

        鉴于公司注册资本变更，同时根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证

    券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

    ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际

    情况，对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：

                《公司章程》修订前                      《公司章程》修订后

序号

        条目                内容                条目                内容

 1    第六条    公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 第六条    公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币
                193 , 039,66 6 元。                          194 , 679,50 8 元。


                《公司章程》修订前                      《公司章程》修订后

序号

        条目                内容                条目                内容

 2    第十九条  公司股份总数为 193,039,666 股， 第十九条  公司股份总数为 194,679,508 股，
                均为人民币普通股。                      均为人民币普通股。

 3    第四十二      公司发生的以下交易（提供 第四十二      公司发生的以下交易须经股
      条        担保、提供财务资助除外）须经股 条        东大会审议通过（本条下述指标计
                东大会审议通过（本条下述指标            算中涉及的数据如为负值，取其绝
                计算中涉及的数据如为负值，取            对值为计算数据）：

                其绝对值为计算数据）：                  ……

                ……                                        本条所称“交易”系指下列事
                      本条所称“交易”系指下列事            项：

                项：                                    （一）购买或者出售资产（不含购
                （一）购买或者出售资产（不含购            买原材料、燃料和动力，以及出售
                买原材料、燃料和动力，以及出售            产品、商品等与日常经营相关的资
                产品、商品等与日常经营相关的            产，但资产置换中涉及购买、出售
                资产，但资产置换中涉及购买、出            此类资产的，仍包含在内）；

                售此类资产的，仍包含在内）；            （二）对外投资（含委托理财，对
                （二）对外投资（含委托理财，对            子公司投资等，设立或者增资全资
                子公司投资等，设立或者增资全            子公司除外）；

                资子公司除外）；                        （三）租入或者租出资产；

                （三）提供财务资助（含委托贷            （四） 签订管理方面的合同（含
                款）；                                  委托经营、受托经营等）；

                （四）提供担保（含对控股子公司            （五）赠与或者受赠资产；

                担保）；                                （六）债权或者债务重组；

                （五）租入或者租出资产；                （七） 研究与开发项目的转移；
                （六） 签订管理方面的合同（含            （八）签订许可协议；

                委托经营、受托经营等）；                （九）放弃权利（含放弃优先购买
                （七）赠与或者受赠资产；                权、优先认缴出资权利等）；

                （八）债权或者债务重组；                （十）其他法律法规规范性文件规
                （九） 研究与开发项目的转移；          定、深圳证券交易所、本章程或公
                （十）签订许可协议；                    司股东大会认定的其他交易。

                （十一）放弃权利（含放弃优先购                虽进行上述交易事项但属于
                买权、优先认缴出资权利等）；            公司的主营业务活动，不属于上述
                （十二）其他法律法规规范性文            规定的交易。

                件规定、深圳证券交易所、本章程                “购买或出售资产”交易时，
                或公司股东大会认定的其他交            应当以资产总额和成交金额中的
                易。                                    较高者作为计算标准，并按交易事
                      虽进行上述交易事项但属于            项的类型在连续十二（12）个月内
                公司的主营业务活动，不属于上            累计计算，经累计计算达到最近一
                述规定的交易。                          期 经 审 计 总 资 产 百 分 之 三 十

                《公司章程》修订前                      《公司章程》修订后

序号

        条目                内容                条目                内容

                      “购买或出售资产”交易时，          （30%）的，应当提交股东大会审
                应当以资产总额和成交金额中的            议，并经出席会议的股东所持表决
                较高者作为计算标准，并按交易            权三分之二以上通过。已按前述规
                事项的类型在连续十二（12）个月            定履行相关义务的，不再纳入累计
                内累计计算，经累计计算达到最            计算范围。

                近一期经审计总资产百分之三十                公司提供财务资助，应当经
                （30%）的，应当提交股东大会审            出席董事会会议的三分之二以上
                议，并经出席会议的股东所持表            董事同意并作出决议，及时履行
                决权三分之二以上通过。已按前            信息披露义务。

                述规定履行相关义务的，不再纳                财务资助事项属于下列情形
                入累计计算范围。                        之一的，应当在董事会审议通过
                                                          后提交股东大会审议：

                                                          （一）被资助对象最近一期经审
                                                          计的资产负债率超过 70%；

                                                          （二）单次财务资助金额或者连
                                                          续十二个月内提供财务资助累计
                                                          发生金额超过公司最近一期经审
                                                          计净资产的 10%；

                                                          （三）深圳证券交易所或者本章
                                                          程规定的其他情形。 资助对象为
                                                          公司合并报表范围内且持股比例
                                                          超过 50%的控股子公司，免于适