证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-008
信音电子(中国)股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实
到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田芳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》相关章节。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
根据公司当前经营情况及财务状况，结合行业 2025 年发展预测等数据，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。保荐机构对此出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》《长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《内部
控制审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于确认公司 2024 年度监事薪酬发放的议案》
本议案全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公 司 2024 年 度 监 事 薪 酬 发 放 情 况 详 见 公 司 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》相关章节。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于<2025 年度公司监事津贴方案>的议案》
本议案全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划及津贴方案的公告》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》
公司第五届监事会任期将届满，应按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第六届监事会非职工代表监事成员为 2 名，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经公司监事会提名吴兆家先生、祁建年先
生为第六届监事会非职工代表监事候选人。
具体表决结果如下：
（1）提名吴兆家为第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名祁建年为第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
三、备查文件
1、第五届监事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
信音电子（中国）股份有限公司监事会
2025 年 4 月 11 日
