证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-052
维峰电子（广东）股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”或“维峰电子”）于 2025年 10 月 24 日召开了公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、修订背景
为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，拟对《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。本次《公司章程》修订完成后，拟由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》不再施行。
二、《公司章程》修订情况
基于上述情况，本次对《公司章程》主要修订内容有：
（一） 将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
（二） 删除“监事会”的相关内容，监事会的职权由审计委员会行使；
（三） 增加“独立董事”“专门委员会”相关内容；
（四） 修订“内部审计”相关内容。
具体修订内容对照如下：
序
修订前内容 修订后内容
号
第八条 董事长为公司的法定代表人。
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
2 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
3 新增
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
4 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
5 指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等
公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
权利。
6 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价
应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股
相同价额。
份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
7 值。 值。
第二十条 公司股份总数为 109,893,594 股， 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
8 公司发行的所有股份均为人民币普通股。 109,893,594 股，均为人民币普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形
式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
9 贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
提供任何资助。 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的 10％。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
议，可以采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
10 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及深交所、中国 （五）法律、行政法规以及深交所、中国证监会规
证监会批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 第二十五条 公司不得收购本公司股份，但公司
购本公司的股份： 在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门
（一）减少公司注册资本； 规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
11 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
立决议持异议，要求公司收购其股份的； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 持异议，要求公司收购其股份的；
为股票的公司债券； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。 票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择
下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公
（二）要约方式； 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
（三）法律、行政法规和中国证监会认可的其 证监会认可的其他方式进行。
12 他方式。 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 的，应当通过公开的集中交易方式进行。
司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本 的，应当经股东会决议。公司因本章程
