证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-033
深圳市华宝新能源股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》和部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）于2025年6月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设置职工代表董事、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体事项如下：
一、变更注册资本情况
公司于2025年4月24日、2025年5月16日分别召开了第三届董事会第十一次会议、2024年年度股东会，审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以总股本124,800,000股扣除回购专用证券账户持有股份846,609股后的123,953,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股利11.50元（含税），合计派发142,546,399.65元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增49,581,356股，不送红股。本次权益分派已实施完毕，公司股本总数由124,800,000股增至174,381,356股，注册资本由124,800,000元变为174,381,356元。
二、修订《公司章程》情况
基于上述情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新的有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟设置职工代表董事1名，同步对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币1.2480亿 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 174,381,356元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董 第八条 董事长代表公司执行公司事
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
日起三十日内确定新的法定代表人。 的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 即成为规范公司的组织与行为、公司与股与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理 律约束力的文件，对公司、股东、董事、高和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、财务总监、董事会 指公司的总经理、副总经理、财务负责人、秘书及依本章程规定被公司董事会聘任为 董事会秘书和本章程规定的其他人员。
高级管理人员的公司雇员。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的股票，以人民币
标明面值，每股面值人民币1元。 标明面值。
第二十条 公司的股份总数为1.2480亿 第 二 十 一 条 公 司 的 股 份 总 数 为
股，均为普通股。 174,381,356股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得为他人取得本公司 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务 保、借款等形式，为他人取得本公司或者其资助，公司实施员工持股计划的除外。 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。
...... ......
违反前两款规定，给公司造成损失的， 违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、监事、高级管理人员应当 负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔
承担赔偿责任。 偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律法规的规定，经股东会分别作 要，依照法律法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规及中国证监会规
监会批准的其他方式。 定的其他方式。
...... ......
股东会授权董事会决定发行新股的，董 股东会授权董事会决定发行新股的，董
事会决议应当经全体董事三分之二以上通 事会决议应当经全体董事三分之二以上通
过。 过。
公司为增加注册资本发行新股时，股东
不享有优先认购权，本章程另有规定或者股
东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
第二十四条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 第二十五条 公司不得收购本公司股
规定，收购本公司的股份： 份。但是，有下列情形之一的除外：
...... ......
（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。
除上述情形外，公司收购不得本公司股
份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律法规 第二十六条 公司收购本公司股份，可
和中国证监会认可的其他方式进行。 以通过公开的集中交易方式，或者法律法规
公司收购本公司股份的，应当依照《中 和中国证监会认可的其他方式进行。
华人民共和国证券法》的规定履行信息披露 公司因本章程第二十五条第一款第
义务。公司因本章程第二十四条第一款第 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集情形收购本公司股份的，应当通过公开的集 中交易方式进行。
中交易方式进行。
第二十七条 公司的股份可以依法转 第二十八条 公司的股份应当依法转
让。公司股票在深圳证券交易所交易。 让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票 第二十九条 公司不接受本公司的股票
作为质押权的标的。 作为质权的标的。
第二十九条 公司公开发行股份前已发 第三十条 公司公开发行股份前已发行
行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易易之日起1年内不得转让。法律、行政法规 之日起1年内不得转让。法律、行政法规或或者国务院证券监督管理机构对公司的股 者国务院证券监督管理机构对公司的股东、东、实际控制人转让其所持有的本公司股份 实际控制人转让其所持有的本公司股份另
另有规定的，从其规定。 有规定的，从其规定。
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、高级管理人员应当向公司申
公司申报所持有的本公司的股份及其变动 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 就任时确定的任职期间每年转让的股份不其所持有本公司股份总数的25%；所持本公 得超过其所持有本公司同一类别股份总数司股份自公司股票上市交易之日起1年内不 的25%；所持本公司股份自公司股票上市交得转让。上述人员离职后半年内，不得转让 易之日起1年内不得转让。上述人员离职后
其所持有的本公司股份。 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司股份在法律、行政法规规定的限制 公司股份在法律、行政法规规定的限制
转让期限内出质的，质权人不得在限制转让 转让期限内出质的，质权人不得在限制转让
期限内行使质权。 期限内行使质权。
禁止违反法律、行政法规的规定代持公 禁止违反法律、行政法规的规定代持公
司股票。 司股票。
第三十一条 公司持有百分之五以上股
份的股东、董事、高级管理人员，将其持有
的本公司股票或者其他具有股权性质的证
第三十条 公司董事、监事、高级管理 券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6
人员、核心技术人员
