证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-032
深圳市华宝新能源股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第三届董事会第十二次会议通知于2025年6月6日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出，本次董事会会议于2025年6月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长孙中伟先生、副董事长温美婵女士、董事楚婷女士、独立董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于设置职工代表董事、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2024 年度公司权益分派资本公积金转增股本已实施完成，公司注册资本由人民币 1.2480亿元增至人民币 174,381,356元；同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新的法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，公司董事会拟设置职工代表董事 1 名，同步对《公司章程》的部分条款进行修订，《监事会议事规则》等监事会制度相应废止。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>和部分制度的公告》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况，同意对公司部分治理制度进行修订。
（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（10）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（11）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（12）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（13）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（14）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（15）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（16）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（17）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（18）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（19）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（20）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（21）审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（22）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（23）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（24）审议通过《关于修订<回购股份管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（25）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（26）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（27）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（28）审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（29）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中的子议案（1）、（2）、（7）-（11）、（22）、（23）、（25）、（26）、（28）尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任叶亚敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司于2025年6月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2025年6月11日
