301327 深市 华宝新能

证券代码：301327          证券简称：华宝新能          公告编号：2024-046
            深圳市华宝新能源股份有限公司

              2023年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情况；

  2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况：

  深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日下午15:00在公司会议室召开2023年年度股东大会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。

  本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表16人，代表股份92,843,114股，占公司有表决权股份总数的 74.9016％。

  其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 90,166,034 股，
占公司有表决权股份总数72.7419％。

  通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,677,080 股，占公司有表决权股份总数的
2.1597％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 4,573,114
股，占公司有表决权股份总数的 3.6894％。

  其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份1,896,034股，占公司有表决权股份总数的 1.5296％。

  通过网络投票的中小股东9人，代表股份 2,677,080股，占公司有表决权股份总数的 2.1597％。

  （注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为124,800,000股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 846,609 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 123,953,391 股。）

  （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）

  3、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

  1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可
能存在尾数差异。）

  2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）

  3、审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

    总表决情况：

    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）

  4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

    总表决情况：

    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）

  5、审议通过了《2023年度利润分配预案》

    总表决情况：

    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）

    本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  6、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

    总表决情况：

    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 5,170 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 5,170 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2471％。

    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）

  7、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    总表决情况：


    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）

  8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

    总表决情况：

    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 5,170 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 5,170 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2471％。

    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）

  9、审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可
能存在尾数差异。）

  10、审议通过了《关于 2024年度担保额度预计的议案》

    总表决情况：

    同意 92,814,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反对 28,170 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,544,944 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3840％；反对 28,170
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6160％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东