证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-063
青岛豪江智能科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议通知已于 2025 年 11 月 18 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于
2025 年 11 月 21 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于公司聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任冯刚先生为公司财务总监，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会和审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会2025年第1次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会2025年第5次会议决议。
特此公告。
青岛豪江智能科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十一日
