证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-037
深圳市维海德技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召 开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。为符合对上市公司的规范要求， 进一步完善公司治理，根据2024 年7 月1 日起实施的《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法 律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第三届监事会即将任期届满的 实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，并相应修订《深圳市维海德技术股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《章 程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 职权，《深圳市维海德技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各 项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；并对《公司章程》《深圳市 维海德技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则》中相关条款作相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职 能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性 进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订内容如下：
原章程条款 修改后章程条款
第一条 为维护深圳市维海德技术股份有限 第一条 为维护深圳市维海德技术股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工 人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”)、《中华人民共和 法》（以下简称“《证券法》”）、《上 国证券法》（以下简称“《证券法》”） 市公司章程指引》和其他有关规定，制订 和其他有关规定，制定本章程。
本章程。
第八条 董事长作为代表公司执行公司事务
的董事，为公司的法定代表人。董事长辞
第八条 董事长为公司的法定代表人。 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起30日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公 担责任，公司以其全部财产对公司的债务司以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约
束力的文件，对公司、股东、董事、监 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
事、高级管理人员具有法律约束力。 为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 约束力的文件，对公司、股东、董事、高以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 级管理人员具有法律约束力。
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可
以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
高级管理人员。 以起诉公司董事、高级管理人员，股东可
以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
公司、股东、董事、监事、高级管理人员 高级管理人员。
之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过
协商解决。协商不成的，向公司住所地有
管辖权的人民法院起诉。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员指 第十二条 本章程所称高级管理人员指公司公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
人。 负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规
新增 定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十四条 公司的股份采取股票的形式。公
司可根据法律、法规、规范性文件等规定 第十六条 公司的股份采取股票的形式。发行优先股。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票， 具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单 每股的发行条件和价格相同；认购人所认位或者个人所认购的股份，每股应当支付 购的股份，每股支付相同价额。
相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值，每股面值人民币1元。 明面值。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 保、借款等形式，为他人取得本公司或者的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 其母公司的股份提供财务资助，公司实施偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 员工持股计划的除外。
股份的人提供任何资助。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的10%。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十一条 公司根据经营发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 照法律、法规的规定，经股东会作出决
出决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规以及中国证监会规
会批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司 第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本应当依照《公司法》以及其 减少注册资本，应当按照《公司法》以及他法律、行政法规和规范性文件以及本章 其他有关规定和本章程规定的程序办理。程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规
定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
（二）与持有本公司股份的其他公司合 是，有下列情形之一的除外：
并；
（一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权
激励；
