证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-029
深圳市维海德技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以书面方式送达各位董事。会议于 2025 年 8 月
13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由陈涛先生召集并主持，公司监事、高级管理人员和中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况；董事会保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
根据相关法律、法规、规范性文件规定，董事会对公司 2025 年半年度募集资金的实际存放与使用情况等进行了全面核查，并编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平，并结合公司治理的实际需要，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更（备案）登记手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司实际情况，公司拟制定 2 项公司治理制度，并对 32 项现行公司治理制度进行修订，具体如下：
（1）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
董事会同意修订该制度并同步将制度名称变更为《股东会议事规则》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
董事会同意修订该制度并同步将制度名称变更为《股东会累积投票制实施细则》。
（4）《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（5）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（6）《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（7）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（8）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（9）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（10）《关于修订<货币资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（11）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（12）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（13）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（14）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（15）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（16）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（17）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（18）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（19）《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（20）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（21）《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（22）《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（23）《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（24）《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（25）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（26）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（27）《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（28）《关于修订<承诺管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（29）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（30）《关于修订<回购股份管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（31）《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（32）《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（33）《关于新增<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（34）《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》及相关制度文件。
本议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《股东大会累积投票制实施细则》《授权管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方
占用公司资金专项制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事津贴管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》的修订尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈涛先生、史立庆先生、陈立武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名陈涛为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）提名史立庆为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）提名陈立武为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告
